时间：2024-07-20|浏览：204
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特别是来自巴基斯坦和世界其他地区
这是来自币安用户的警告信息，该用户在平台上的三笔 P2P（点对点）交易中遇到了问题。由于买家在币安之外进行交易、从其他来源接收付款、从用户那里购买 USDT（Tether），然后在其他地方以更高的价格出售，引发了争议，因此用户的账户被冻结。
这些纠纷的共同问题是买家：
- 从事币安以外的交易
- 收到第三方付款
- 从用户处购买 USDT
- 未核实资金来源或提供证明就将其出售
这导致原始资金发送者投诉欺诈，导致买家和用户的账户被冻结。为避免类似纠纷，用户建议：
- 获取买家的视频声明
- 获取买家的手机号码
- 核实资金来源
- 录制买家交易历史的视频
- 要求提供发件人的 CNIC（计算机化国民身份证）
- 必要时取消交易
用户强调收集必要证据的重要性，以避免出现复杂情况并确保币安 P2P 上的交易安全。他们还强调了币安强大的安全措施，但指出一些用户仍可能试图利用该系统。
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