okx

Elliptic 报告:Huione 担保揭露 110 亿美元诈骗网络

时间:2024-07-13|浏览:177

欧易

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

币安

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

ELLIPTIC 通过 HUIONE 担保揭露 110 亿美元诈骗网络

Elliptic 的最新报告显示,由柬埔寨企业集团 Huione Group 运营的 Huione 担保市场促成了超过 110 亿美元的非法交易。这些交易主要涉及洗钱和

区块链透明度

Elliptic 联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 强调,区块链的透明度使这些交易能够量化。“当然,这也意味着这些加密交易可以被追踪和阻止,而这是其他支付方式无法做到的,”他解释道。

Huione 担保提供的服务

Huione Guarantee 主要以中文运营,其市场涉及数千个由独立商家管理的即时通讯应用渠道。提供的服务包括:

- 出售个人数据

- 洗钱

- 诈骗网站的软件和网页开发

- 监禁和折磨诈骗人员的工具和设备

Tether 交易

虽然该平台使用多种支付方式,但与传统法定货币相比,Tether 的主要用途是可追踪性。Tether 的一位发言人强调,需要与交易对手直接接触以冻结非法活动,并批评那些在没有干预的情况下公布调查结果的人。

️ Elliptic 的调查

Elliptic 发现了数百个与 Huione Guarantee 及其商家相关的加密地址。Robinson 指出,企业可以使用区块链分析来避免与这些实体进行交易。“我们在工具中标记了这些实体使用的数百个地址,我们的客户可以筛选交易和钱包以查找与它们的联系,”他说。

很疯狂的故事,对吧?

让我想起了“暗网”鼎盛时期!

#骗局

#警报

#警告

#安全

$BTC

$ETH

$BNB

热点:报告 网络

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群
区块链币圈-全球区块链数字货币行情、比特币虚拟货币资讯,狗狗币以太坊环保币柚子币莱特币瑞波币等加密数字货币价格非交易行情查询,金色财经巴比特范非小号快讯平台。
趣开心资讯 Qukaixin.cn ©2020-2024版权所有 桂ICP备19010284号-1