加密货币交易所 Payeer 因违反欧盟对俄罗斯的制裁面临 1000 万美元罚款

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拉脱维亚金融犯罪调查局 (FNTT) 对加密支付服务提供商 Payeer 处以创纪录的 1000 万美元罚款，原因是其违反了欧盟对俄罗斯的制裁。

根据 FNTT 的官方声明，Payeer 为俄罗斯个人和公司提供加密钱包服务，违反了欧盟的制裁。

该公司允许俄罗斯客户使用银行转账和卢布购买加密货币，并通过受到欧盟制裁的银行转移资金。这些活动持续了一年半，表明该公司一直存在不合规行为。

Payeer 于 2022 年 10 月 20 日在立陶宛注册为一家公司，并于 2023 年 1 月 17 日正式开始运营。然而，FNTT 透露，该公司曾在爱沙尼亚有过经营历史，其加密货币交易活动许可证曾被吊销。

在立陶宛注册似乎是试图继续违反国际制裁的运营。

除了因违反制裁而被处以高达 1000 万美元的罚款外，Payeer 还因违反拉脱维亚反洗钱 (AML) 和反恐融资协议而被处以 115 万美元的罚款。

FNTT 指控 Payeer 故意忽视对客户进行充分的身份检查以维持其收入流，这进一步加剧了其法律困境。

这一最新进展是在欧盟对协助规避制裁的加密公司进行更广泛打击的背景下发生的。

2022 年 10 月，作为第八项制裁方案的一部分，欧盟禁止欧洲实体运营的加密钱包向俄罗斯人提供服务。

包括第12和第14项制裁方案在内的后续措施加强了对俄罗斯获取加密服务的限制。

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欧盟的立场迫使许多欧洲加密货币提供商封锁俄罗斯银行账户，旨在切断支持俄罗斯在乌克兰军事行动的金融联系。这些制裁是针对俄罗斯经济高价值行业（包括能源、金融和贸易）的协同努力的一部分。

最近的调查还发现爱沙尼亚和拉脱维亚的加密货币公司存在严重违规行为，指控其存在欺诈计划、洗钱、逃避制裁以及为瓦格纳 PMC 等俄罗斯组织提供融资等行为。

包括 Coinsbit 在内的爱沙尼亚加密货币交易所都参与了这些活动，通过这些平台洗钱的金额可能超过 10 亿欧元。

欧盟对 Payeer 的打击表明，欧盟决心在加密货币行业内加强合规性。此前，欧洲理事会和议会已同意对加密货币公司实施更严格的监管，以加强反洗钱措施。

从 1 月开始，加密货币公司将被要求对其客户实施更严格的审查，特别是针对超过 1,000 欧元的交易。其目的是防止加密货币用于非法活动或逃避制裁。

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