币安被加拿大政府处以 440 万美元罚款

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加拿大因去年违反国家反洗钱规则而对全球最大的加密货币交易所币安处以罚款。

根据周四发布的公告，联邦政府表示币安没有遵守与外国货币服务业务（FMSB）运营相关的规则和注册。

币安被加拿大罚款 440 万美元

加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 写道：

“币安控股有限公司因 2 项违规行为于 2024 年 5 月 7 日被处以 6,002,000 加元的行政罚款。这些违规行为是在 2023 年的合规活动过程中发现的。”

监管机构表示，除了未能注册为 FMSB 外，币安网还未能报告价值超过 10,000 加元的大额虚拟货币交易的收据。 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期间，币安未正确报告总共 5,902 笔此类交易。

就在两周前，币安联合创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）因未能实施充分的了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）而被判处四个月监禁。 ）在他的交换制度。

这位创始人及其公司于 11 月承认违反《反洗钱法》，之后他们同意分别支付 5000 万美元和 40 亿美元的罚款，作为与美国司法部达成的和解协议的一部分。

币安的诸多法律麻烦

加拿大的罚款大约相当于 440 万美元，标志着币安对数字“4”的又一次巧合处罚。在 CZ 执政期间，这位高管经常使用该号码作为编码信息，鼓励追随者驳斥有关其公司的负面谣言，包括联邦调查的谣言。

事实上，币安的法律麻烦还远未结束。该公司目前正在应对美国证券交易委员会 (SEC) 因在其平台上上市十多种涉嫌证券而提起的大规模诉讼。

该公司现任首席执行官理查德·腾 (Richard Teng) 也在与尼日利亚政府抗争，要求释放币安的一名高管，该高管已被拘留 70 多天。

特别是在加拿大，由于无法满足该国的监管高标准，币安已经关闭了商店。竞争对手交易所 Coinbase 最近成为第一家获得在该国运营的完全许可的外汇交易所。

币安被加拿大政府处以 440 万美元罚款的帖子首先出现在 CryptoPotato 上。

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