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加密货币P2P骗局风险与防范

时间:2024-05-01|浏览:210

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我在加密货币市场遇到的第一个 p2p 骗局。

人们相信,正如人体并非完全没有疾病一样,加密货币领域的骗子也是如此。更具体地说,是在 P2P 市场。

我清楚地记得 2023 年,当时我作为联盟成员收到了第一笔付款。作为加密货币领域的婴儿,我不知道将我的资产转换成我的本国货币。在这种状态下徘徊,我决定在电报上与一些身份不明的人聊天以寻求指导。起初,他们似乎没有表现出任何大分的关心。几天后,一个特定的人私下联系我,自称是币安 P2P 商家,同时也是币安的员工。听说币安平台有多可靠后,我不再关心调查这个人。他向我指导了如何发送资金以及涉及的所有流程,我转移了资金,希望收到付款但没有成功。这就是我如何将我的全部资产输给 P2P 骗子的原因,并且我学会了始终咨询币安学院,以了解如何在加密市场中保持安全。

我对币安作为最大的加密货币交易所的拙见是,在骗子实施欺诈行为之前,应更加积极主动地揪出他们。有句谚语说:“当阳光普照时,你会发声”。其次,每个币安P2P商家都必须获得经营许可。最后,每个使用币安平台的人都必须经过验证。 (了解您的客户)

现在,如果必须在币安 P2P 上保持安全,您必须采取以下做法:

1. 不要向任何私聊您的商家出售/购买

2. 在下订单购买/出售之前,务必检查 70% 的商家交易事实

3. 商户必须经过binance验证或授权

4. 当您的传统银行账户中的资金尚未确认时,切勿释放您的资产。注意:在按“已收到付款”选项之前,您必须已收到付款。

远离骗子的钥匙就在您手中。利用它!

注意安全 !

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