FinCEN 表彰 Coinbase 重大刑事案件

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

在美国证券交易委员会（SEC）对 Coinbase 涉嫌证券违规提起诉讼的背景下，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）最近认可了加密货币交易所 Coinbase 在重大刑事调查中的重要贡献。

FinCEN 在给 Coinbase 首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 的一封信中强调了数字货币交易所通过合规和报告实践在协助执法工作方面所发挥的作用。这一认可是在美国证券交易委员会因涉嫌证券违规而对该交易所提起诉讼之际做出的。

该奖项是美国财政部下属金融犯罪执法网络 (FinCEN) 主任每年颁发的执法奖励计划的一部分，旨在表彰通过使用金融犯罪执法网络成功调查和起诉的重大刑事案件。银行保密法 (BSA) 报告。

在今年的FinCEN局长执法奖励计划中，Coinbase的参与在认可的七大案件中尤为突出，为加密货币行业打击金融犯罪的努力提供了重要的认可和肯定。

Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 在社交媒体上分享了这一消息，并对这一认可表示感谢，强调该公司致力于将不良行为者从金融生态系统中清除。

Grewal 赞扬该公司的合规和政府调查团队在面对批评时出色地维护了合法环境。

FinCEN 的信强调了 BSA 报告在满足监管要求和支持美国金融体系完整性方面发挥的关键作用。这封信详细介绍了执法部门、反恐部门和金融监管机构如何依靠这些报告生成的金融情报来打击从老年欺诈到恐怖主义等一系列犯罪行为。

此外，这封信还澄清了 BSA 报告除了协助调查之外的影响。这些报告推动了 FinCEN 的分析工作，使其能够识别新的非法金融趋势并制定预防措施。该局还利用这些报告通过信息共享计划和出版物向受监管群体通报情况。

通过强调 Coinbase 的贡献，FinCEN 旨在展示在组织的各个层面努力维护财务诚信的重要性。这封信旨在提醒所有参与反洗钱活动的人员，他们对国家安全的重要性以及保护个人免受金融犯罪的日常影响。

This recognition from FinCEN not only recognizes the work done by Coinbase, but also emphasizes the importance of collaboration between the fintech industry and regulators to ensure the safety and stability of the financial system. #FinCEN #Coinbase

热点：比特币案件 nft案件 元宇宙案件 nb非小号 比特币CE