前 OneCoin 官员因欺诈计划被判处四年监禁

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

据 CryptoPotato 报道，OneCoin 前法律与合规官伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 已被美国地区法官埃德加多·拉莫斯 (Edgardo Ramos) 判处四年监禁。纽约南区宣布对迪尔金斯卡参与维卡币大规模欺诈计划的判决。迪尔金斯卡于 2023 年 3 月从保加利亚被引渡到美国。

美国司法部（DOJ）表示，迪尔金斯卡参与了维卡币的日常运营，并为该公司从事洗钱活动。其中包括将通过欺诈手段获得的 1.1 亿美元维卡币收益转移给开曼群岛的一家实体。 Dilkinska 于去年 11 月承认了与她在 OneCoin 职位相关的电汇欺诈和洗钱阴谋相关指控。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 对判决发表评论称，迪尔金斯卡参与维卡币传销活动是一种公然违反行为的行为。他补充说，她没有维护法律并接受法律与合规主管的职位，而是促进并实施洗钱活动，帮助剥削数百万受害者。威廉姆斯强调，该办公室将追究维卡币计划的每一个肇事者的责任，无论他们藏身何处。

除入狱服刑外，42 岁的保加利亚公民迪尔金斯卡还被判处一个月管制，并被责令没收 111,440,000 美元。 OneCoin 于 2014 年推出，总部位于保加利亚索非亚，利用全球多层次营销策略推广和交易同名的欺骗性加密货币。由于维卡币的误导性信息，投资者向这种欺诈性加密货币投入了超过 40 亿美元。

今年早些时候，美国Locke Lord律师事务所前合伙人马克·斯科特因参与维卡币被判处10年监禁。斯科特于 2019 年 11 月被判共谋洗钱和银行欺诈罪。除了监禁判决外，美国地区法官埃德加多·拉莫斯还指示斯科特没收 3.9294 万美元的资产，包括银行账户、一艘游艇、两辆保时捷汽车和四辆真实的汽车。房地产控股。与此同时，Ruja Ignatova 在 2017 年 10 月收到有关警方对维卡币调查升级的举报后失踪。国际刑警组织发布了红色通缉令，Ignatova 被添加到欧洲刑警组织的“头号通缉”名单中，尽管该名单后来被删除。美国联邦调查局将伊格纳托娃列入十大通缉逃犯名单。

热点：计划