组织哈马斯支持相关的加密交易总额达到165百万美元

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美国财政部探测 $165M 与哈马斯支持相关的加密交易:报告

FinCEN的信中表明,据报道激进组织使用加密货币的情况可能被夸大了。

据《华尔街日报》（WSJ）近日报道,美国。财政部正在调查价值 $1.65 亿的加密货币交易,这些交易可能支持巴勒斯坦激进组织哈马斯。

副财政部长阿德瓦勒·阿德耶莫（Adewale Adeyemo）签署了一封信,根据 2020 年 1 月至 2023 年 10 月期间提交的可疑活动报告,披露了这些调查结果。

财政部副部长推动立法:-

Adeyemo写给参议院银行和众议院金融服务委员会领导人的信中敦促支持立法,以扩大财政部对加密交易的监督权。

它指出,$1.65 亿的数字可能不仅仅归因于加密货币或哈马斯,因为金融机构可能已报告客户交易的总价值（包括传统资产和数字资产）与哈马斯相关,即使只有一小部分报告的活动与该团体有关。

Adeyemo表示担心,随着传统金融准入被切断,像哈马斯这样的恐怖组织可能会越来越多地转向加密货币进行融资。然而,他承认财政部评估哈马斯和其他恐怖分子’对传统金融产品和服务的偏好。

200多个涉嫌参与的地址:-

据金融犯罪执法网络（FinCEN）的调查,已经确定200多个加密货币地址可能与这些交易相关联。财政部目前正在对与加密货币和此类服务相关的潜在风险进行持续评估。

10月7日袭击以色列之前,财政部调查的重点是向美国机构登记的交易,这些交易可能支持哈马斯。FinCEN的信中表明,据报道激进组织使用加密货币的情况可能被夸大了,尽管确切的金额仍然未知。

美国立法者长期以来一直在讨论加密货币在恐怖主义融资中的作用,以制裁哈马斯。前,众议院领导人领导的一群议员通过一封信要求总统乔 · 拜登提供更多关于哈马斯使用加密的数据。

2021年8月至2023年6月期间,它对哈马斯使用数字资产为其运营提供资金的能力提出了严重担忧,并援引报告称,约$.41亿和约$.93亿与哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战有关。然而,目前尚不清楚哈马斯可以访问或保留多少已识别的数字资产。

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