贵州经济调查：警惕虚拟货币挖掘活动衍生的刑事风险

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近年来，货币圈的致富神话让虚拟货币进入了更多人的视野，也让许多玩家挖掘虚拟货币交易的前沿环节。2021年9月24日，国家发展和改革委员会、央行等11个部门联合发布了《关于整改虚拟货币挖掘活动的通知》，明确虚拟货币挖掘属于落后过程，对产业发展和科技进步没有积极的驱动作用，虚拟货币挖掘活动将得到全面监督和清理。采矿活动本身存在较大的刑事风险，公众需要更加关注和预防。
“挖矿”的相关概念
虚拟货币挖是指计算机CPU与显卡运行一种特殊算法，计算出符合其特定规则的解决方案，即虚拟数字货币。其本质是生成一个新的块，然后加密和包装新的块和原始块，形成所谓的加密数字货币。在此过程中，虚拟货币平台的维护将给予一些奖励
采矿衍生的刑事风险

（1）组织领导金字塔销售犯罪。比特币等虚拟货币热，价格上涨，许多人想通过挖掘致富，挖掘越来越多的人，但大多数人对挖掘了解不多，许多罪犯利用信息不对称挖掘或挖掘机概念吸引一些人加入他的组织，发展一定水平，不断发展线下，组织、领导金字塔销售活动犯罪。
（2）非法集资犯罪。一些犯罪分子鼓励没有专业知识的投资者以高回报或保本付息为由，以投资挖矿、虚拟货币为旗帜，购买不同份额，实施非法集资犯罪活动。
（3）破坏计算机信息系统犯罪。以比特币为例，比特币的核心在于钥匙，这是区块链中用户持有比特币的凭证。一旦钥匙丢失，虚拟货币将成为死货币，并将永远丢失。当罪犯知道他人持有比特币时，他们经常使用黑客手段远程破解计算机，窃取他人合法持有的比特币钥匙，并实施破坏计算机信息系统的犯罪。（4）欺诈犯罪。比特币的丰富效应就像一个漩涡，不断吸引不了解区块链技术的投资者加入，罪犯利用投资者的信息盲点，建立海外平台承诺提供人民币、虚拟货币交换服务，收获一定的韭菜关闭平台，现金离开；或者提供虚假区块链虚拟货币和比特币或人民币，通常涉嫌欺诈。

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