时间：2022-03-22|浏览：7175
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虽然没有假派对那么引人注目，但上海市公安局也于3月15日召开了新闻发布会，正式向社会披露了一起涉及1亿元以上的虚拟货币网络传销案件。《关于进一步防范和处置货币圈地震的通知》（以下简称9.24通知)正式发布半年后，上海警方选择在这个特殊的日子高调披露货币传销案件，表明中国公安机关将集中力量进一步打击货币犯罪。
所以，今天，沙姐妹团队将与您讨论虚拟货币是如何与组织和领导传销活动罪联系起来的。我希望货币圈和关注区块链的合作伙伴能警惕货币传销，避免入狱。
上海虚拟货币传销案
315月15日，上海市公安局召开新闻发布会，上海市公安局披露了上海首起利用虚拟货币实施网上传销的案件。经过6个月的调查活动，上海警方在北京、上海、海南、陕西、四川等省市收集了网络。截至目前，已有10多名嫌疑人被捕，涉案金额超过1亿元。9.24通知发布以来，我国罕见的涉币大案。
据上海市公安局报道，自2020年6月以来，犯罪嫌疑人牟利用自己实际控制的网络平台，成立了区块链技术公司IT、以推广区块链技术、提供虚拟货币增值服务为名，带单讲师、推广宣传、客户服务、财务提现等收入；（2）线下开发，拉头复式报酬。吸引大量投资者参与其项目。
在实际操作中，该平台首先诱导会员购买大量虚拟货币(疑似USDT），然后将虚拟货币兑换至少1000个平台发行的代币作为会员的入场费。但事实上，静态收入只占平台用户收入的一小部分，甚至许多用户只获得了一张空头支票，从未兑现过。真正的收入是由用户通过线下开发和拉头实现的。为了诱导用户线下开发，平台设置了各种直接奖励、间接奖励、团队收入等回扣奖励，不断扩大层次和组织规模。
这是一个典型的金字塔销售案件，除了虚拟货币作为噱头，甚至在犯罪手段中使用了非常传统的常规。平台负责人牟通过各种在线金融课程、线下酒会、宣传会议、社区推广、微信等形成了5名单一讲师和一批推销员QQ群聊宣传等传销手段向用户宣称，他们的虚拟货币项目是全球应用领域的独角兽，他们平台建立的区块链是全球最快的公共链……反复暗示项目本身和发行的代币有很大的增长升值空间。
根据所涉及的平台规则，每次会员拉头，他们都可以立即从平台上获得一定比例的用户支付代币的直接推动奖励。如果离线用户继续发展下一级离线，他们也将获得间接推荐奖励。会员还可以根据离线客户的累计支付代币金额提高自己的水平，并根据离线数量获得10%至100%的团队收入奖励。根据上海市公安局披露的信息，从建立到被调查，共开发了约6万个会员账户，最高水平关系达到72层。虽然与2019年有关Plus Token与3000层跨国虚拟货币网络传销相比，这是一个罕见的案例，但在近年来禁止虚拟货币交易和对各种虚拟资产实施强有力的监管政策的背景下。
传销前世今生
传销诞生于直销。直销是指通过代理商和顾问直接向终端消费者销售产品。代理商不从雇主那里拿工资，而是从销售的单一产品中抽取。雇主还节省了广告费、商店租金和其他费用。因此，直销对化妆品、保健品、珠宝、家电和保险来说更具成本效益。众所周知的利润（即使现在它已经成为好事推荐的代名词）是中国第一批直销品牌。一般来说，仅以销售商品为目的，通过销售佣金直销不是违法犯罪行为。真正危险的是直销。
金字塔销售起源于20世纪20年代，1954年在加州出现了大量的多层次营销模式，最初被称为金字塔销售。这种销售模式在大约1970年被引入日本后被称为老鼠俱乐部。当时，日本最著名的金字塔销售世界一家老鼠将在调查前聚集超过100万人，这显示了金字塔销售的恐怖。
20世纪90年代，随着中国改革开放进程的加快，南方沿海地区的经济开始腾飞，但也滋生了各种经济犯罪的土壤。1989年，日本一家金字塔销售保健产品公司首次进入广东，建立了五三晋金字塔销售组织结构；1990年，美国一家化妆品公司在中国注册，取得营业执照，肆意开展金字塔销售业务。
由于当时中国执法部门对其缺乏了解，也没有给予严厉的打击和监督，各种不能在国外生活的传销公司在中国发现了新的机遇。据说在广州的街道上可以看到各种各样的讲师疯狂的宣传。
传销本质上是一种促进集团成员相互侵蚀的行为，不能产生任何经济效益。只有少数金字塔顶端的人才能真正从传销中受益。当传销的危害逐渐突出时，1994年，国家工商行政管理局发布了《关于制止多层次传销活动违法行为的通知》和《关于调查和处罚多层次传销活动违法行为的通知》。1998年以后，由于大量传销开始崩溃，对社会经济秩序产生了巨大影响。1998年，国务院发布了《关于外商投资传销企业转变销售方式的通知》，促进和促进了外商传销公司向合法经营的转型。同年，国家工商行政管理局发布了《关于禁止多层次传销活动违法行为的通知》，严厉打击传销。
为了更好地打击2009年第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过的刑法第七修正案，增加了组织领导金字塔销售罪。根据刑法第二百二十四条的规定，组织、领导金字塔销售活动罪是指组织、领导以销售商品、提供服务等商业活动的名义，要求参与者支付费用或者购买商品、服务加入资格，并按一定顺序，直接或间接以开发人员数量作为报酬或回扣依据，引诱、胁迫参与者继续发展他人参与、欺骗财产、扰乱金字塔销售活动的经济社会秩序。
根据最高人民检察院、公安部发布的《关于公安机关管辖刑事案件立案起诉标准的规定（2）》第七十八条的规定，有下列要素的组织者和领导传销活动者应当立案起诉：
组织售商品、提供服务等经营活动的名义，组织领导要求参与者通过支付费用、购买商品、服务等方式获得加入资格；
层级按一定顺序组成；
直接或间接以开发人员的数量作为奖励或回扣的依据，引诱或胁迫参与者继续开发他人参与，欺骗财产，扰乱经济和社会秩序；
涉嫌组织领导的传销活动人员30人以上，三级以上。
就上海虚拟货币传销案而言，首先要求会员以推广区块链技术、提供虚拟货币增值服务为名，支付1000多枚代币，获得入会资格。其次，平台会员的真正盈利模式不在于代币的静态收入，而在于不断拉头产生的动态回扣和团队收入，从而诱导会员线下发展，最终会员远超30人和3级以上。因此，牟等人的行为很可能构成组织领导传销活动罪。
写在最后
由于上海市公安局没有进一步披露案件过程，案件可能在调查结束时，已移送检察院审查起诉或法院审判阶段，细节尚不清楚。9.24在通知发布的背景下，中国公安机关开始加强打击涉及虚拟货币的各种犯罪活动。合作伙伴必须擦亮眼睛，避免日常经营中的刑事风险，防止自己成为犯罪受害者。
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