韩国加密货币交易所报告2023年可疑交易飙升近50%

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韩国金融情报机构报告称，2023年涉嫌涉及洗钱、市场挖矿和毒品交易的加密货币交易数量历史新高。

韩国见证了加密货币交易的激增，特别是在市场复苏之后。相应地，该国在 2023 年收到的来自加密货币服务的潜在可疑交易较上一年增加了近 49%。

金融情报机构 (FIU) 的一份文件显示，韩国在 2023 年记录了 16,076 起涉嫌与洗钱、市场挖矿或非法毒品交易等有关加密货币交易的活动。

韩国焦点加密货币交易激增

在最近的一份新闻稿中，金融情报机构将这一上升趋势归因于与国内公司沟通的改善，敦促他们报告此类活动。

另外提到的，与前一年相比，2023年与涉嫌加密货币相关犯罪有关的报告数量激增约90%。

然而，该机构援引《特定金融信息法》，没有提供有关这些警报的具体信息。它也没有阐明这些警报是否也源于加密货币交易所，类似于可疑的交易报告。

目前，国税厅和警察厅已收到100起未注册的加密货币贷款企业案例。

这些案件是利用金融情报机构在2023年12月至2024年1月期间收集的可疑交易数据进行标记的。

展望未来，金融情报机构打算实施一个新系统，旨在在当地调查中立即停止可疑的虚拟资产交易之前进行调查。该系统的主要目标是在今年3月之前实施进行初步测试。

加强审查

该报告的发布与韩国加强领域的监管是一致的，这是由2023年发生的几起重大事件引发的。

根据人事管理部宣布的新立法，提高部门公共透明度和透明度制造的一部分，该国高级公职人员现在必须披露其数字资产持有量。

最近，韩国海关透露，其中约88%的非法外汇交易涉及数字资产，部分利用加密货币来逃税。据悉，海关成立了专门小组，旨在打击与加密货币相关的犯罪。

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