时间：2024-01-31|浏览：260
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小程序：每日数字货币动态汇总
1. 外媒：比特币有望在1月底实现连续第五个月上涨，系2021年牛市以来历史最高纪录
据彭博社报道，比特币有望连续第五个月上涨，这将是新冠疫情期间在众多货币政策推动下的反弹以来，比特币持续时间连续第五个月上涨。比特币价格在 1 月份上涨了约 2% ，美国首个比特币现货ETF的推出，以及人们对政策货币前景看法的转变，引发了这个月的波动。根据彭博社的数据，连续五月上涨将是自2020年10月至2021年今年3月以来的近一次上涨，比特币曾在2021年11月创下近6.9万美元的历史新高。Fundstrat Global Advisors LLC数字资产策略主管肖恩·法雷尔周一在一份报告中写道， GBTC资金截止拦截“对市场情绪产生了重大积极影响”。数据显示，截至目前，10只比特币现货ETF总共吸引了8.17亿美元的净资金。从交易和流量指标来看，这些释放商户推出了历史上最成功的ETF。投资者还在等待美联储本周的利率决定，他们对3月份降息的预期大致持平。这种前景的重大变化可能会影响比特币和更广泛的加密市场，因为它们对市场情绪和流动性看法的变化非常敏感。
2. 金融时报：允许币安部分规模扩大的交易商将资产存放在独立银行
据《金融时报》报道，币安屈服于客户的压力，这些客户希望将资产独立托管保管，这突显出自去年被美国上周开枪以来，交易员对这家全球最大加密货币交易所的安全性越过来越感到不安。据三名知情人士透露，币安已开始允许一些规模扩大的交易商将资产存放在独立银行，包括瑞士的Sygnum Bank和Flow Bank。彼此之间，币安客户只能在交易所或通过托管商Ceffu持有资产，Ceffu在其网站上称其为“币安交易所唯一的机构托管合作伙伴”。美国监管机构去年将Ceffu描述为“神秘的币安相关实体”。公司负责人表示：“我更愿意把钱存在瑞士银行，而不是币安。从理论上来讲，将钱存放在受监管机构监督的托管机构会更安全。”币安表示，它“差不多在”风险两年前，远在交易对手变得凸显之前，就开始探索和开发银行三方解决方案”，指的是币安、其客户和银行托管商之间的安排。它拒绝对银行的名称发表评论，风险并补充道：“交易对手是一个行业问题，不是币安特有的。”有知情人士表示，这种设置的运作方式是客户将资金存入美国国债托管人处，由于利率环境较弱高，交易员可以削减约4%的利息。币安表示：“这一安排直接解决了交易对手风险问题，这是机构投资者最关心的问题”，并补充说，它“发起并成功实施了一项风险管理解决方案，解决了行业内所有机构投资者的这一问题，使他们能够更好地管理风险并进一步扩大其活动规模”，币安“正在积极与大众表现出兴趣” Cefu表示，其公司结构独立于币安，其托管业务是“使用独立于任何合作伙伴交易所（包括币安）的独立账户和钱包系统构建的”。
3. 西班牙政府官方X账户向多个加密项目询问代币空投信息，疑似账号被黑
据Decrypt报道，西班牙驻波斯尼亚和黑塞哥维那政府的官方X账户一改其惯用的学术话题，积极参与多个加密货币项目。自昨天以来，该账户因询问涉及多个Meme代币相关的代币空投而引起了人们的关注，包括WEN代币，以及其他较小的项目，如SatoshiVM、Monad、GameStar Heroes和Dymension。这种反常的行为不符合实体政府的特征，让观察人士感到困惑。解密称其尚未对向指纹和西班牙发出收到询问的答复。报道称，虽然X平台上经过验证的账户有一个特殊的指示符（蓝色或金色的复选标记，有时还有附属要素） ，为了让用户知道它们是合法的，但验证程序经常发生变化，以至于许多人发现复选标记没有意义。此外，大规模公众号被恶意销毁的事件也曾发生过。这一事件与最近发生的美国证券交易委员会（SEC）官方账户遭泄露的安全漏洞相呼应。攻击者利用官方推特账户错误地声称所有比特币ETF均已获得批准，另外SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）立即否认了该推文。
4.美国证券交易委员会对涉案17亿美元的加密庞氏骗局HyperFund提起诉讼
据The Block报道，美国证券交易委员会（SEC）宣布，该机构以欺诈和未注册证券发行的罪名起诉涉案17亿美元的超级基金骗局。SEC周一在新闻稿中表示，从2020年6月开始到2022年初，Xue Lee和Brenda Chunga（分别被称为Sam Lee和Bitcoin Beautee）从全球投资者那里买入了超过17亿美元。Lee和Chunga将Hyper Fund宣传为投资有利可图的加密挖矿业务的机会，但实际上，这是一个没有真正收入来源的庞氏骗局，2022年，该项目破裂，投资者损失惨重。SEC的新闻稿写道：“这一案例再次说明，加密货币领域的漏洞如何行为助长了一些计划，在这些计划中，发起人利用了轻松赚钱的承诺，而没有提供联邦证券法注册条款所要求的详细投资者保护披露信息。”SEC 向马里兰州联邦地方法院提起诉讼，指控Lee和Chunga违反了联邦证券法的反欺诈和注册规定。美国马里兰州联邦检察官办公室也对Lee和Chunga提出了刑事指控。Chunga已经承认串谋进行证券欺诈和电信诈骗，他还同意就指控达成和解，并支付赔偿金和民事罚款，具体金额由法院判决。
5. 对比GBTC在第13个交易日的资金突破约2.2亿美元
根据BitMEX Research数据，GBTC在第13个监测交易日的资金突破约2.2亿美元。
6.渣打银行预测：美国SEC可能在5月23日批准以太坊现货ETF
据The Block报道，渣打银行预测美国证券交易委员会（SEC）可能在5月23日批准现货以太坊交易所交易基金（ETF）。这种预测基于SEC之前未将以太坊澄清为证券的法律行动，以太坊以及以太坊作为合规期货在芝加哥商品的上市。如果以太坊价格与比特币ETF批准之前的表现类似，以太坊交易所可能会在届时交易至4000美元。
7. 香港规定持牌虚拟资产交易所须为客户资产提供至少50%的保险
据Cryptopolitan报道，香港证券期货事务监察委员会（SFC）为确保投资者资金安全，已规定持牌虚拟资产交易所须为客户资产提供至少50%的保险。报道称，OSL Exchange和HashKey Exchange等持牌交易所已采取措施，提供超出要求的保险覆盖，增强了投资者对加密市场的信心。
8.一名女子因诈骗并涉嫌通过比特币洗钱50亿英镑在伦敦接受审判
据路透社和金融时报报道，一名女子在伦敦接受审判，被指控涉嫌在 2014 年至 2017 年期间从超过 128,000 名中国投资者那里骗取 50 亿英镑（约合 63 亿美元），并拟诈骗案中窃取的资金转换为比特币进行洗钱。42岁的文健被指控援助近13万中国投资者被诈骗的资金来源。文健否认三项洗钱指控，检方指控她帮助隐藏被盗的资金转换为比特币，再将其转换成现金、资产、商品或其他高价值物品。预计预计将持续至3月初。
9.加密交易所Bitpanda宣布将退出荷兰市场
据CoinDesk报道，加密货币交易所Bitpanda宣布将退出荷兰市场，以符合荷兰的监管要求。这一决定是为了与荷兰当地监管机构的最新规定保持一致。荷兰是欧盟的客户，欧盟最近通过了涵盖广泛的加密资产市场法规（MiCA），允许公司在一个欧盟国家申请单一许可，然后在整个欧盟范围内运营。
10.近期新成立的比特币现货ETF已集聚超15万枚BTC
据 The Block 报道，最近新成立的比特币现货交易所交易基金（ETF）已经集聚了超过 150,000 BTC，这些 ETF 包括 BlackRock (IBIT)、Fidelity (FBTC)、Bitwise (BITB)、Ark 21Shares (ARKB)、 Invesco (BTCO)、VanEck (HODL)、Valkyrie (BRRR)、Franklin Templeton (EZBC) 和WisdomTree (BTCW)。而Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)的市场贡献（按交易量计算）下降至36.4%。这些新ETF在13天的交易中吸引了超过10亿美元的净流入。其中，贝莱德的IBIT现货比特币ETF的管理资产已超过所有加拿大比特币ETF的总和。
11.富达及贝莱德两支比特币现货ETF昨日单日净流入共4.06亿美元
根据SoSoValue数据，昨日（美东时间1月29日）比特币现货ETF总净流入2.55亿美元，灰度（灰度）ETFGBTC单日净流入1.91亿美元。除灰度外其他9支ETF总计净流入4.46亿美元，其中单日净流入最多的比特币现货ETF为富达（Fidelity）ETFFBTC，单日净流入约为2.08亿美元，占总净流入的46.63%。其次为贝莱德（BlackRock）ETFIBIT ，单日净流入为1.98亿美元，占总净流入的44.39%，富达及贝莱德两支ETF单日净流入共4.06亿美元。类似发稿前，比特币现货ETF总资产净值为277.3亿美元，历史累计净流入已达10.01亿美元。
12.知情人士：币安现允许大型交易者将资产存放在独立银行
据英国《金融时报》援引知情人士报道，现加密货币交易所币安允许大型交易者将其资产存放在独立银行。 阿联酋，这些交易者必须在交易所托管合作伙伴 Ceffu 持有资产。他们可以选择诸如瑞士银行Sygnum或FlowBank等加密习惯的机构独立托管人。这可能作为首要用户对币安在美国监管漏洞的不安，尤其是在2023年11月被罚款43亿美元后，以及FTX另据CC数据称，币安的市场贡献已从一年前的55%下降至交易所交易量的30%。
13.美国所有比特币现货ETF第12个交易日资金净流入达2.55亿美元
BitMEX Research在X平台表示，美国所有比特币现货ETF第12个交易日资金净流入达2.55亿美元。根据其分享的数据，第12个交易日，最高的GBTC资金净流入约1.917亿美元，贝莱德的IBIT资金净流入为1.984亿美元，富达的FBTC资金净流入为2.082亿美元，Bitwise的BITBC资金净流入为2000万美元，Ark21Shares的ARKB资金净流入为1720万美元，景顺的BTCO的资金净流入为300万美元，WisdomTree的BTCW资金净流入为50万美元，Franklin的EZBC、Valkyrie的BRRR、VanEck的HODL因资金流量不大未计入统计。
14.美国一起暗网犯罪案件中没有收毒贩价值1.5亿美元的加密货币账户
据美国司法部(DOJ)官网，印度公民Banmeet Singh近日在美国地方法院认罪，此案涉及美国缉毒局历史上最大的单一加密货币和现金扣押案；被告未收受最终价值1.5亿美元的加密货币账户被告辛格的罪名是策划暗网犯罪阴谋，在美国各地运送数百公斤和数万粒受控药物，并建立了一家价值数百万美元的犯罪企业。根据法庭文件，辛格在Silk Road1、Silk Road2、Alpha Bay、Hansa等暗网市场上创建了供应商营销网站来销售多种受控药物。客户使用供应商网站并通过加密货币付款从辛格处订购受控物质。此外，辛格通过美国邮件获得奖励或其他运输服务将受控物质从欧洲输送或安排输送到美国。至少从2012年中期到2017年7月，辛格控制着美国境内至少8个货物中心。辛格于2019年4月在伦敦逮捕，政府于2023年将他引渡到美国。 司法部刑事司代理助理总律师长NicoleM。 阿根蒂耶里表示：“今天的认罪协议，包括几乎没有收1.5亿美元的加密货币，表明司法部将追究违反美国法律的罪犯的责任，无论他们如何隐藏自己的活动。”
文章转发自：金十数据
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