时间：2022-03-19|浏览：341
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律师李泽民：广强律师事务所经济犯罪辩护研究中心主任
韩武斌：广强律师事务所经济犯罪防御与研究中心研究员
在虚拟货币传销的情况下，有采矿机租赁/销售和采矿返利的模式。
其特点是自建虚拟货币平台租赁/销售矿机挖掘某种虚拟货币（非主流货币）。参与者将人民币兑换成主流货币，或直接用现金租赁或购买不同类型的矿机（主要是虚拟矿机），然后进行内币挖掘虚拟货币购买回扣，并在参与者之间出售或回购平台。
参与者的盈利方式包括静态收入和动态收入。
静态收入，即矿机每天产生的内部虚拟货币；
动态收入，即根据参与者的投资金额或租赁/购买的矿机数量或矿机产生的内部虚拟货币收入，通过引入更多参与者租赁和购买不同级别的矿机，将返还一定的百分比。内部货币。
在司法实践中，这种矿机租赁/销售和矿币返利模式基本上被认定为组织和领导传销活动罪。
虚拟货币购买回扣_在商场买东西是什么意思？_如何投资虚拟数字货币？
(2020)黑1003行初35号)组织领导传销活动罪。
XX公司宣传应用区块链技术发行的数字货币(以下简称云宝币)5.6易云宝币。会员需要扫描老会员提供的二维码下载云。APP，在APP注册会员，支付相应费用兑换1万云宝币APP购买虚拟矿机。
要成为公司会员，需要介绍老会员，扫描老会员提供的二维码下载云宝投资APP，注册会员后，新会员向老会员购买云宝币，并使用云宝币兑换矿机。矿机分为四种，不同矿机每天产生的云安全币数量也不同。
矿工激活后，会员通过静态收入和动态收入赚取收入。
静态收入是矿工每天产生固定数量的云安全币。
动态收入是发展会员后，老会员每天可以获得七代矿机新会员产生的云宝币总量6.5%佣金，云宝币可以交易。
随后，法院认为，被告邓等人以虚拟货币交易的虚拟矿机为名，要求参与者通过购买矿机、形成层次、直接或间接开发矿机等方式获得会员资格。成员数量。作为报酬或回扣的依据，诱使会员继续发展他人参与、欺骗财产、扰乱经济社会秩序，构成组织领导金字塔销售活动罪。
采矿机租赁/销售采矿返利模式为何被视为传销犯罪？
特别是当返利是基于参与者租用或购买的矿机产生的虚拟货币收入时，既不是人数，也不是租赁/销售的矿机数量。为什么构成传销罪？
曾杰律师说：分级返利 质押矿机挖掘比特币与金字塔销售犯罪有什么关系？ 指出，在数字货币矿机租赁或销售金字塔销售的情况下，判断有罪和无罪的关键不仅取决于货币是否实际产出，还取决于返利的基础，返利是否取决于拉动的数量或销售的矿工数量，或矿工自身的收入。
这意味着，如果返利是基于矿机本身的收入，则不符合组织和领导传销犯罪的分级返利条件。
答案必须从传销犯罪的形式要素(入职费 猎头 等级返利)和实质要素(诈骗财产)入手。
一、矿机租赁/出售矿山返利模式符合诈骗财产传销罪的实质
自建虚拟货币平台租赁/销售矿机采矿返利认定为传销犯罪。核心因素之一是整个矿机采矿是一种封闭的、人为控制的采矿模式。货币是非主流货币，只能在内部流通，不能在第三方平台上随意流通。
从采矿机的角度来看，大多数都是具有虚拟计算能力的虚拟采矿机。没有真正的采矿设备作为支持，甚至根本没有采矿操作。虚拟货币价格由平台人工提高和修改，导致虚拟货币价格每天上涨的错觉。
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