如何跟踪 比特币的特点，使其成为洗钱的重要手段之一

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说到比特币，许多人称赞它的颠覆性特征，如分散、匿名、全球交易、不受监管、可追溯性交易、几乎为零的低手续费等。众所周知，比特币已经成为洗钱的重要手段，洗钱也越来越聪明。
洗钱最简单的方法:买卖比特币
由于比特币交易所支付法定货币和比特币交易费用，因此通过交易所很容易买卖比特币。虽然每笔比特币交易都可以在区块链上查询，但由于区块链上的数据是加密的，很难通过交易跟踪交易员。即使交易员的信息可能存在于交易所，这些信息也很容易伪造，因为交易所实际上没有验证交易注册人的信息。此外，许多钱包根本不需要身份证明。用比特币转账是匿名的。因此，买卖比特币已成为洗钱最直接的手段。
可追溯性交易可能无法真正追溯
比特币交易可追溯性是指从挖掘开始的所有交易链都可以通过区块链网络查询，但由于比特币交易地址是由私钥生成的，每笔交易都可以生成一个新的比特币地址，所以在不知道私钥的情况下，无法确定哪个比特币地址属于同一个私钥，即哪个私钥持有人启动，一个人可以有无数的私钥，所以所谓的可追溯性比特币交易记录对跟踪比特币交易的历史没有什么意义。对于洗钱，如何跟踪比特币洗钱 ，通过不断生成私钥和比特币地址比特币洗钱 如何跟踪，你可以把一个巨大的比特币交易变成一个小交易。

不知不觉中，各种支持比特币支付的平台变成了洗钱平台
目前，一些国家已经支持使用比特币作为支付货币，如德国、日本等，使用比特币可以实现实物交易。以支持在线使用比特币购买音乐版权的平台为例A在某个平台上发布音乐，版权价格极高，B洗钱给黑钱A你可以用黑钱在口袋里买到比特币。硬币，然后通过这个平台用比特币购买A音乐版权A这笔钱已经成为出售版权的收入。版权定价行为有很大的自由，所以它似乎是一个正常的收入渠道。
比特币的全球流动性已成为法律监管的真空
由于比特币在互联网上自由流通，没有银行和其他官方渠道，而且由于其加密性质，也很难获取证据，因此一个国家很难制定法律法规。全面监督。
因此，对于比特币来说，虽然它的特点代表了人类社会或思想的终极自由，但它也成为少数人通过非法手段获得私人利益的重要手段。比特币或区块链带来的思想可以作为人类社会文明不断进步的参考，但比特币的无限自由发展必然会损害绝大多数人的重要利益。

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