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2023年多名加密行业人物面临法律问题Sam Bankman-Fried FTX 创始人兼前首席执行

时间:2023-12-31|浏览:266

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2023 年,多名加密行业人物面临法律问题

Sam Bankman-Fried

️FTX 创始人兼前首席执行官。

2023 年因电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选财务法被定罪

等待 2024 年 3 月宣判

‍CZ

币安创始人兼前首席执行官。

最近因涉嫌违反反洗钱法而与美国当局达成和解,赔偿 43 亿美元,首席执行官认罪

后辞职;

等待 2024 年 2 月宣判

‍Do Kwon

️Terra 创始人,因涉嫌涉及 LUNA/UST 崩溃的计划而面临美国和韩国的欺诈指控。

在黑山被定罪;

2024 年 2 月等待引渡

‍Alexey Pertsev

️为 Tornado Cash 隐私协议编写代码的俄罗斯开发人员

被指控协助洗钱;

2024 年 3 月等待审判

‍Avraham Eisenberg ️

涉嫌欺诈的

Mango 市场剥削者从加密货币交易所挪用了 1.16 亿美元;

2024 年 4 月待审

‍Alex Mashinsky

️Celsius 创始人,因欺诈指控和平台崩溃被捕

被指控欺诈,已保释;

2024 年 9 月待审

‍Heather Morgan 和 Ilya Lichtenstein

️绰号“比特币邦妮和克莱德”的加密货币夫妇承认洗钱 45 亿美元被盗比特币

承认洗钱罪;

等待宣判

2023年多名加密行业人物面临法律问题SAMBANKMANFRIEDFTX创始人兼前首席执行官2023年因电汇欺诈商品欺诈证券欺诈洗钱和违反竞选财务法被定罪等待2024年3月宣判CZ币安创始人兼前首席执行官最近因涉嫌违反反洗钱法而与美国当局达成和解赔偿43亿美元首席执行官认罪后辞职等待2024年2月宣判DOKWONTERRA创始人因涉嫌涉及LUNAUST崩溃的计划而面临美国和韩国的欺诈指控在黑山被定罪2024年2月等待引渡ALEXEYPERTSEV为TORNADOCASH隐私协议编写代码的俄罗斯开发人员被指控协助洗钱2024年3月等待审判AVRAHAMEISENBERG涉嫌欺诈的MANGO市场剥削者从加密货币交易所挪用了116亿美元2024年4月待审ALEXMASHINSKYCELSIUS创始人因欺诈指控和平台崩溃被捕被指控欺诈已保释2024年9月待审HEATHERMORGAN和ILYALICHTENSTEIN绰号比特币邦妮和克莱德的加密货币夫妇承认洗钱45亿美元被盗比特币承认洗钱罪等待宣判IMGSRCHTTPSWWWYEYEYACOMIMGPHPURLHTTPSPUBLICBNBSTATICCOMIMAGEPGC20231250919E97C1507054AB57853929C345F5JPG

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