时间:2023-12-31|浏览:270
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2023 年,多名加密行业人物面临法律问题
Sam Bankman-Fried
️FTX 创始人兼前首席执行官。
2023 年因电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选财务法被定罪
;
等待 2024 年 3 月宣判
CZ
️币安创始人兼前首席执行官。
最近因涉嫌违反反洗钱法而与美国当局达成和解,赔偿 43 亿美元,首席执行官认罪
后辞职;
等待 2024 年 2 月宣判
Do Kwon
️Terra 创始人,因涉嫌涉及 LUNA/UST 崩溃的计划而面临美国和韩国的欺诈指控。
在黑山被定罪;
2024 年 2 月等待引渡
Alexey Pertsev
️为 Tornado Cash 隐私协议编写代码的俄罗斯开发人员
被指控协助洗钱;
2024 年 3 月等待审判
Avraham Eisenberg ️
涉嫌欺诈的
Mango 市场剥削者从加密货币交易所挪用了 1.16 亿美元;
2024 年 4 月待审
Alex Mashinsky
️Celsius 创始人,因欺诈指控和平台崩溃被捕
被指控欺诈,已保释;
2024 年 9 月待审
Heather Morgan 和 Ilya Lichtenstein
️绰号“比特币邦妮和克莱德”的加密货币夫妇承认洗钱 45 亿美元被盗比特币
承认洗钱罪;
等待宣判