时间:2023-12-29|浏览:249
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加密货币交易所 Bitzlato 于 12 月 27 日宣布暂时停止某些提款请求,尽管其资产在一月份被法国当局扣押。
该公司在消息中写道:
“......我们面临暂停特殊余额提取和技术支持的需要。
这是一项临时措施,旨在为即将举行的法国扣押用户资产的法庭听证会做准备。”
比茨拉托没有说明哪些交易被归类为“特殊余额提款”,也没有说明提款冻结是否仅限于法国。
Bitzlato 自 1 月起关闭
Bitzlato 的资产和基础设施于 1 月被法国当局和包括美国在内的其他国际执法机构扣押。
该公司的网站目前已关闭,并显示来自当局的消息。
尽管如此,Bitzlato 在其最新声明中表示,尽管有任何扣押,但它“能够结清其服务关闭时持有的 70% 的余额”。
该公司没有详细说明如何在资产被冻结的情况下履行这些义务。
美国财政部已将 FinCEN 认定为与俄罗斯非法融资有关的洗钱问题,并禁止与该交易所进行交易。
美国司法部单独强调了 Bitzlato 在洗钱和其他犯罪中的作用,声称该交易所与 Hydra Market(现已不复存在的俄罗斯暗网市场)相关的洗钱金额达 7 亿美元。
几名公司高管也受到起诉。
12 月 6 日,Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 在美国认罪,并同意向检察官没收 2300 万美元。
他尚未被判刑,但面临最高五年的监禁。
欧洲当局还于 2023 年 1 月逮捕了与 Bitzlato 有关的高级管理人员。
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