[罗斯]保加利亚检察官撤销对 Nexo 高管的起诉，理由是没有犯罪活动证据

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保加利亚共和国检察官办公室已停止对与加密货币借贷公司 Nexo 有关的四名个人的刑事诉讼。在 12 月 22 日的通知中，检察官办公室得出结论认为，四名保加利亚国民在一次突袭后被指控“没有犯罪证据”一月份的 Nexo 办公室。

当局表示，没有证据表明洗钱、税务犯罪或计算机欺诈构成有组织犯罪集团。 Nexo 突袭后最初被指控的个人分别为 Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Trayan Nikolov 和 Kalin Metodiev。

检察官在一月份指控，Nexo 高管在 2018 年至 2023 年期间参与了一个有组织犯罪集团，旨在从加密货币借贷中获利，但在 12 月 22 日的声明中表示，保加利亚缺乏涵盖加密资产的法律制度。 Nexo 不是金融工具，”检察官办公室表示。

“向客户提供与这些产品相关的服务不属于投资服务的范围。

鉴于加密资产目前不是金融工具，其交易也不受监管。”

作为调查的一部分，检察官表示，Nexo 的活动“可能是在国外进行管理的”，正如该平台在威胁提起诉讼时声称的那样。

尽管 Nexo 在英国、保加利亚和瑞士设有办事处，但它声称不向保加利亚居民提供服务。

Cointelegraph 联系了 Nexo，但在发布时尚未收到回复。相关：保加利亚检察官表示，Nexo 的调查不是政治性的。在一月份的突袭之后，Nexo 同意与美国证券交易委员会和 North 达成 4500 万美元的和解美国证券管理协会未能登记其赚取利息产品的发售和销售——该交易解决了美国多个州证券监管机构提起的案件。

该平台于 4 月份关闭了该产品。在 Nexo 于 12 月发布公告后与美国监管机构达成和解，该公告表示，该贷款公司计划停止在该国的业务。

该公司表示，美国“缺乏监管明确性”，做出离开的决定“令人遗憾但必要”。 杂志：美国执法机构正在加大对加密货币相关犯罪的力度

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