时间：2022-03-15|浏览：8713
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随着比特币在世界各地的普及，中国的各种虚拟货币层出不穷。这些所谓的虚拟货币大多以投资少、收入多的特点吸引用户，并承诺高回报，但其中许多实际上是非法传销或庞氏骗局。虚拟货币行业充满了混乱。经过一些欺诈公司的精心包装，大量投资者被骗，回报率高达250%。即使少数虚拟货币运营商没有欺诈目的，投资者投资虚拟货币的行为仍被视为不受法律保护，面临赔钱的风险。
虚拟货币是一种特定的虚拟商品
20132012月3日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证监会、中国保险监督管理委员会发布了《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币相同的法律地位，也不应在市场上作为货币使用。
二、虚拟货币发行融资或涉嫌非法集资
20172008年8月24日，国务院法制办公室就《非法集资处置条例》（草案）征求公众意见。草案第十五条第二款规定，处理非法集资的职能部门发现，以资产管理活动、虚拟货币、关规定，以资产管理活动、虚拟货币、金融租赁、信用合作、金融互助等名义募集资金的，应当对非法集资行为进行行政调查。
20172009年9月4日，中国人民银行等部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。比特币、以太坊等所谓的虚拟货币本质上是未经批准的非法公共融资。涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融欺诈、传销等非法犯罪活动。
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三、虚拟货币典型骗局
骗局1：以虚拟货币名义非法传销
以促销返利为诱饵，虚拟货币可能成为非法传销的手段，参与推广的用户可能因涉嫌传销而被刑事起诉。
以2016年关闭的贝塔货币为例，虚拟货币是否可以立案。参与者主要有两个收入来源：一是贝塔云采矿机的采矿收入，100金币可兑换人民币；二是收入翻了一番。拉人们得到120枚金币。以促销回扣为诱饵，鼓励会员发展线下资金欺诈。贝塔货币根据老会员发展的新会员数量计算和支付补偿，完全符合传销的行为模式。我的团队分析了其商业模式中拉头增加收入的行为，并确定其涉嫌非法传销。
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根据《刑法》、《网络安全法》、《禁止传销条例》、《互联网信息服务管理办法》等法律法规，任何组织和个人不得为他人提供交易平台、支付结算、传销、非法违法行为。广告推广、互联网接入、服务器托管、网络存储等方便的实施条件。违反者将依法追究相应的行政甚至刑事责任。用户购买此类货币的，不仅不能保证其投资收入，还可能因涉嫌传销而面临刑事处罚。
骗局2：虚拟货币投资实际上是庞氏骗局游戏
利用传销，虚拟货币可能成为庞氏骗局的工具，并通过“拆东墙补西墙”制造赚钱骗取投资的假象，最终损害投资者利益。
一些投资者在投资钱饼后无法提款，因此他们向我们的团队咨询了权利保护的相关事宜。我的团队通过了
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对碰钱派运作模式的详细分析发现，这其实是一个精心策划的庞氏骗局。公司通过AR提供一个与现实世界相结合的虚拟世界，让用户在虚拟世界中的行为受益于虚拟货币。他擅长利用热点包装，并称宝藏为π资产。这种数字资产由区块链技术管理，可以在全球自由交易，在商店、汽车和飞艇上消费。
然而，这种骗局的共同点是使用流行的噱头和词汇进行包装。本质上，它们没有类似于上述炒作的功能。大多数新成员的投资基金只是作为虚拟货币的运营模式预付给老成员，这是不可持续的。发展能力。钱馅饼再也提不起了。虚拟货币π新老会员的钱也将成为庞氏骗局的最终受害者。
四、司法实践对虚拟货币投资和交易采取不受保护的态度
以原告高玉平与被告鲍立宏【(2017)苏0115民初11833号】合同纠纷案为例，原告委托被告投资本案tick被告男友实际友实际控制投资账户。后来，由于原告无法修改账户信息，他获得了tick交易平台无法际控制，交易平台无法再次登录，通知法院是否可以立案欺诈虚拟货币，并要求法院判决被告退还投资的滴答货币投资资金。
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