虚拟数字货币大起底启动山寨币:打着伪创新的幌子赚钱

时间：2022-03-15|浏览：7410

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9本月初，央行和其他七个部委联合发布了一份关于防范代币发行融资风险的公告，要求立即停止各种代币发行融资活动。10月底，中国最后两个比特币交易平台关闭。但记者调查发现，冒险游戏并没有平息。许多投机者在比特币参数的基础上进行了修改，发明了各种假货币，并通过拉头制造了金字塔销售。
这种行为往往伪装成金融创新，隐蔽性强，传播速度快，涉案金额大。有关部门迫切需要提高识别和打击能力，采取更有效的监管措施。
互联网上充斥着数百种山寨币
随着比特币价格的上涨，国内虚拟货币越来越活跃。北京一家金融机构的高管蔡磊表示，一些假货币向公众宣布，它们不属于监管机构的监管范围，主流虚拟货币已经下降，自己的虚拟货币迎来了机遇。
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西北大学经济管理学院教授赵守国认为，比特币等主流虚拟货币交易所的关闭给许多假货币带来了机会。记者发现，虚拟数字货币的底部是通过QQ在社交软件上输入币字，发现了大量名为玩家币、雷达币的群体。论坛贴吧包括比特币、红壳币和HBB环保硬币等各种虚拟硬币，一些硬币朋友不断发布双截图宣传：零投资，零风险，只上升而不下降，容易理解。推荐人可以得到它‘领头人’
疑似“山寨币”的传销计划出现在该国许多地方。据统计，截至9月，全国公安机关共立案查处传销5900余起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”名义实施的传销犯罪比例不小。今年以来虚拟数字货币大起底，各地公安机关共查处“五元钱币”、“单向钱币”、“亚洲欧元钱币”、“泰坦尼克钱币”等一批重大案件，涉及107种货币。
短时间内制造吸钱黑洞
从各地调查处理的案件来看，这类传销仍采用传统的拉头线下发展模式，但虚拟货币、区块链等新概念包装非常混乱，许多投资者在不知不觉中撒谎。
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——倡导高回扣、高收入的愿景。郴州市公安局经济调查支队队长廖劲松表示，这种金字塔销售往往在群众参与的早期阶段给人们回扣的诱惑，制造利润的错觉，诱使更多的人加入。并继续离线发展。最后，该案涉及92亿元以上。

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——交易系统主要部署在海外。今年6月，国家互联网金融风险分析技术平台发现，涉嫌传销的假币交易系统大多部署在海外，难以监管。
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编造背景，创造立面，增加混乱。每年开发7万多名会员，涉及金额40.61亿元。在海口警方破获的亚欧货币网上传销案中，该公司声称具有国有背景，嫌疑人刘声称是虚拟货币领域的专家。经过调查，发现这些高标签实际上是捏造的。此外，该公司还在许多城市的豪华酒店举行了推广会议和论坛，以洗脑投资者。
尽快介入联合监管
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在西安8月份查处的钛币传销案中，涉案企业仅5个月就非法赚取了8000多万元。涉案公司在高端商业大楼工作。因在酒店召开区域表彰大会，涉嫌传销被公开举报。但在此之前，没有受骗者报案，相关监管部门也没有相关信息。
警方表示，利用假币从事网上传销是传销的新变体。工商、公安、金融等部门迫切需要建立联合监督机制和联合打击机制，将犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变增长。
建立一个完整和统一的虚拟货币监管系统势在必行。专家建议具体规定备案管理、许可证准入、反洗钱责任和程序、用户实名系统、大交易限额等。公众发布虚拟货币交易潜在风险预警的正常机制。