OKEx非法虚拟货币交易仍在为内地用户提供

时间：2022-03-15|浏览：7280

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6《经济日报》发表文章指出，要谨防虚拟货币交易骗局。
61月1日，中共中央、国务院正式发布了《海南自由贸易港建设总体规划》！海南自贸港区块链产业的应用是第一个，但必须与货币划清界限。
515月15日，海南省政府发布了《海南省工业和信息化部关于严格依法开展区块链相关业务的通知》，指出企业应严格依法开展区块链相关业务，规定不得非法经营代币。发行和融资活动不得从事法定货币、代币和虚拟货币的交换业务，不得作为买卖代币或虚拟货币的中央对手购买虚拟货币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。
41月24日，《新京报》发表文章，黄金互贷、网贷整顿领导小组再次发出警告:防止虚拟货币炒作死灰复燃。
从中央文件、地方政策和媒体报道可以看出，虚拟货币交易在中国已经处于人人喊打的局面。
事实上，早在2017年9月4日，中国证监会和中国保监会就明确禁止了央行、网络信息办公室、工业和信息化部、工商行政管理总局、中国银监会等7个部门ICO 融资。七个部门通知指出，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，应立即停止各种代币发行融资活动。
在接下来的几年里，监管机构对虚拟货币交易压力很大。
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虽然监管部门已经取缔，但作者最近发现虚拟货币交易平台OKEx仍通过okex.me域名为中国大陆用户提供虚拟货币交易、人民币和法定货币存款。
一看到你，你就注意到了，在OKEx中国域名官方网站可以清楚地看到法定货币交易区，开放人民币和法定货币交易。法定货币交易分为快速区和可选区。中国用户可以通过人民币（CNY）直接购买USDT等待虚拟货币。.
域名注册信息显示，okex.me属于OKEX MALTA LTD该公司是OKEx在马耳他注册的公司。
在 okex.me 网站上公开展示了一个教程，向中国用户展示如何购买比特币。此外，视频教程中还出现了支付宝、微信、银行卡、人民币(人民币)等字样。
作者试图用人民币购买人民币USDT为什么购买虚拟货币封存银行账户，可以正常购买(如下图所示)。
一位知情人士说：在之前OKEx在项目中，虽然官方网站宣布中国大陆用户不能参加抽奖，但实际上，大量中国大陆用户通过购买海外账户参与抽奖IEO活动。”

OKEx非法虚拟货币交易仍在为内地用户提供
此外，OKEx 被怀疑在中国仍有实际办事处。其中一个地址是北京市海淀区创业路8号3号楼4楼3-64002。北京乐酷达网络科技有限公司注册公司。OKEx一名维权人在该地址维权。
此外，微博用户(认证信息:OKEx数字资产交易平台VIP账户商务总监)近日发布消息称，OKEx组织了中国大陆主要中国客户的线下账户。会议和问候。
面对当前虚拟货币交易复苏的迹象，监管机构指出，根据现行监管规则，任何人或机构不得向投资者宣传相关虚拟货币项目或平台、销售或交易虚拟货币业务。交易或伪装交易不得从事国内外虚拟货币发行交易，金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易提供服务。
监管部门表示，我们对辖区内的金融管理部门、网络电信管理部门和公安部门进行虚拟货币交易ICO、变相ICO继续保持高压态势，全面利用现场采访、行政调查、网站关闭，以刑事案件等方式进行攻击。
梳理后发现，监管机构近期一直在提醒和警示投资虚拟货币交易的风险。
去年年底，北京市地方财政局、央行业务管理部等四个部门发布了《关于进一步防范虚拟货币交易活动风险的提示》。
今年3月22日，中国人民银行官方微信公众号发布315金融消费者权益保护⑧|不要被虚拟货币交易平台欺骗，揭示了虚拟货币交易的三个常规：常规1：刷牙量严重。常规2：恶意清算。常规3：以区块链的旗帜下，在高回报的幌子下，真正实施欺诈。
同时，文章指出，比特币是避险资产是一个错误的命题。比特币的波动性是世界上最高的。如何成为如此高波动性的避险资产？
41月2日，中国互联网金融协会发布了海外虚拟货币交易平台投机风险提示，称ICO禁令结束后，该平台将利用各种市场操纵手段占用消费者财产，包括高价购买。并以低价出售。高频交易等恶意操作程序占用消费者财产；利用水平、拉、砸等技术手段操纵交易；停机、拔网、冻结资产突然停止交易，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓而遭受重大损失。
41月24日，公共基金整改领导小组和在线贷款整改领导小组最近联合召开了电话会议，指出应加强对互联网资产管理、虚拟货币等领域新风险的监测。炒作、非法外汇交易等。识别和处理罢工机制，始终保持高压态势，防止灰烬复苏。