时间:2023-11-22|浏览:192
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趣币网(Qukaixin.cn):加密产业近日关注的焦点无非是币安与美国司法部的43亿天价罚款和解,以及币安创办人赵长鹏(Changpeng Zhao,简称CZ)从执行长的职位下台。
CZ认罪违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act),主因是他作为负责主管,却允许美国客户使用币安平台,却未进行适当的KYC或反洗钱(AML)检查。这使他必须支付5,000万美元的个人罚款,并面临最高18个月的监禁,但检察官可能会要求延长监禁期限。
CZ在西雅图法院认罪后,根据美国联邦PACER的保释文件指出,他因缴纳1.75亿美元的个人担保金而获得释放。
其他担保金
除此之外,CZ还需在律师事务所Davis Wright Tremaine的信托账户中存入1500万美元,若违反保释条件则需没收此笔款项。值得注意的是,CZ在巨额保释金以外,无需提供任何财产作为抵押,但找到了两名保释担保人分别支付了10万美元和25万美元。
CZ量刑听证会订在明年2月22日
根据保释文件,CZ的量刑听证会(sentencing hearing)订在北京时间2024年2月22日17:00,并且CZ必须在听证会前14天返回美国,违反此条款可能导致逮捕令的发布、罚款25万美元,以及高达10年的监禁。此外,CZ必须遵守所有美国联邦、州或地方的法律,并避免骚扰或干扰证人或与案件法庭诉讼有关的任何人。
量刑听证会(sentencing hearing)是法律程序的一个重要环节,通常发生在被告认罪或被判有罪之后,但在判决宣布之前。法官将在听证会后宣布CZ的最终判决。
另在CZ案件上应被注意的一点是,该法律命令需由地区法官审查,如果指定法官拒绝复审,该命令将径自从11月27日起生效;但如果指定法官愿意复审,则CZ必须留在美国,直至做出决定。而Coindesk报导,CZ同意留在西雅图直至11月27日,让司法部律师、CZ律师与负责此案的指定法官解决分歧。