时间：2022-03-14|浏览：345
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7000多人被愚弄
“区块链应用场景落地，XX货币躺着可以赚很多钱。 矿机响了，黄金是1200。 早在2017年，国内虚拟货币交易及相关交易所就被停职，但记者发现，随着近期国家对区块链技术的明确支持，一些犯罪分子抓住机会钓鱼，推出了各种所谓的货币、链高收益技术投资项目，开展金字塔销售和非法集资活动。河南郑州警方最近报道了一起涉及的事情13.6诈骗案件有7000多名受害者。
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最近，互联网上的货币投机集团和矿业集团在沉默了两年后再次活跃起来，关于虚拟货币市场和交易的讨论也很热烈。一些罪犯打着区块链的旗号推广虚拟货币和资本磁盘，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至发表防范代币发行融资风险的政策已经过时等言论，一些人使用链和 Mining”、“IMO”、“STO在区块链的背心下开展非法金融活动。
目前，上海、北京、广东等地金融监管部门已陆续出台措施，整顿虚拟货币交易场所。
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许多骗局使用区块链技术来迷惑投资者。
河南郑州警方近日通报了一起涉及13.61亿元和7000多名受害者的欺诈案件。诈骗团伙嫌疑人高成立了多家公司，将购买的硬盘、主板和底盘组装成所谓的矿机，并谎称客户可以通过采购、交换和交易来投资矿机。获得高回报。然而，在客户以高价购买其矿机投资后，公司冻结了交易平台被黑客户交换的数字货币，防止客户通过背景操作提取现金，非法占用客户资金。
上海浦东网络警方发布了区块链欺诈宠物筹款案。该项目承诺，在饲养虚拟猪并获得平台15天后，客户将获得28%的收入。但事实上，所有的交易都是由平台人员控制的，甚至参与者也被赤裸裸地称为韭菜
为了吸引用户流量和资金，增加交易规模，一些交易平台推出了交易挖掘、平台货币和交易平台融资IEO一些平台甚至推出了疑似传销和资金盘，如共鸣货币。虚拟货币。
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最近，上海监管机构特别提醒投资者不要将区块链技术与虚拟货币混淆。虚拟货币的发行、融资和交易存在多种风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等。投资者应提高预防意识，小心被欺骗。
2019多年来，相关部门处置了200多个国内外虚拟货币交易平台，关闭了1万多个相关支付账户，关闭了近300个微信营销小程序和官方账号。
虚拟货币交易所创始人告诉记者，自2017年以来，大量中小型虚拟货币交易所在海外设立了服务器，主要客户是国内投资者。
记者看到了区块链 互助板块的法律风险。在虚拟货币信息聚合平台飞小号上，区块链 互助板块的法律风险约为500个活跃的虚拟货币交易市场，许多小型交易所尚未包括在内。
工业和信息化部人才交流中心副主任程宇表示，一些罪犯以区块链项目的名义进行欺诈和筹款活动，导致社会对区块链技术的负面认知，阻碍了技术和发展。行业。健康发展。加强监督，加强对违法行为的处罚。
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