虚拟货币报备美国司法部对比特币和其他虚拟货币发起刑事调查

时间：2022-03-14|浏览：368

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5据媒体报道，4名知情人士透露，美国司法部已经开始对比特币等虚拟货币进行刑事调查，目标是是否存在价格操纵。这是严格审查热门加密货币市场的时刻，目前市场充满了违规行为。
知情人士表示，调查的重点是影响价格的非法行为，如欺诈，或通过虚假订单欺骗其他交易员美国联邦检察官目前正在与监管比特币衍生品的商品期货交易委员会密切合作。
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美国当局担心虚拟货币容易欺诈：一是交易所不一定积极防范骗子；缺乏监管。
出于同样的担忧，中国去年9月关闭了中国所有的加密货币交易所，日本、菲律宾和其他国家也加强了对交易所的监管，直接导致今年比特币价格低于前几年。年。尽管如此，加密货币仍然是全球投资热点，粉丝们争相参加行业会议，名人涌向代币平台虚拟货币报告，华尔街的关注度不断增加。
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知情人士表示，美国司法部正在研究如何消除欺诈和洗钱。在欺诈行为中，交易员提交大订单，然后在价格向他们想要的方向移动时取消订单。洗钱通常反映在交易员以自己的名义使用不同的账户进行交易，这也会给市场留下虚假印象，并吸引更多的人参与交易。知情人士表示，检察官不仅在调查比特币，还在调查以太坊。
到目前为止，司法部和商品期货交易委员会都没有回应调查。
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在最近的调查之前，据媒体报道，美国证券交易委员会（SEC）根据 SEC 法律合规要求提供信息。
根据研究公司 Next 研究，2018年第一季度，美国首次发行 26 1亿美元的代币(ICO) 融资。

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SEC 主席 Jay Clayton (J.) 1 月发表评论称：SEC 已在 ICO 投入了大量的监管资源。
今年 2 月 6 日，Jay Clayton 在参议院关于虚拟货币的听证会上，投资者将美元或加密货币兑换成 ICO 发行公司推出的数字资产称为硬币。（硬币）或令牌（令牌）。这些硬币符合证券的关键特征，特别是在二级市场转让交易中，并可能升值。因此，证券的发行必须有许可证，否则将违反1934年颁布的证券交易法（Act）。
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早在去年 7月 25日，SEC 发表声明清楚 ICO 代币是一种证券。SEC在监管范围内，要遵守联邦证券法的有关规定，提醒投资者做出投资决策。SEC指出，ICO市场参与者需要发行和销售证券SEC如果不想备案，必须符合豁免条件。
Jay Clayton认为投资者缺乏保护，许多交易平台公开称自己为交易所，但对传统交易所缺乏必要的保护措施、监管、操纵市场和上涨。欺诈的可能性。
传统投资者也对加密货币表现出厌恶。我认为加密货币的最终结果，巴菲特说：我认为加密货币的最终结果将非常糟糕。因为它们不会产生任何与资产相关的价值，而且你可能很快就会创造一些其他的东西。新的货币问题，包括汇率等，是一个非常困难的问题，所以很多人现在看到这样的机会，然后希望有这样的机会致富，特别是看到他们的邻居有这样的机会致富，我认为结果不是很好。