时间：2022-03-12|浏览：7426
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近日，在加密货币市场大起大落之际，韩国正式启动了加密货币犯罪专项整治，查封并冻结了巨额加密资产。
5据韩联社报道，韩国警方当天对一家加密货币交易所进行了突击调查。警方搜查了22个地方，如交易所总部和员工住所，最终冻结了2400亿韩元（约2400亿韩元）。13.81亿元)加密货币。但该报告没有提到交易所的名称。
从透露的信号可以看出，韩国正在收紧对加密货币的监管。4月底，韩联社报道称，随着比特币等加密货币洗钱、欺诈等犯罪行为风险的增加，韩国将在4月至6月集中政府进行专项整改。韩国规划财政部长兼副总理洪南基也表示，韩国政府将从明年开始对加密货币交易征收20% 的资本利得税。
韩国冻结了2400亿韩元加密货币
据韩联社报道，韩国警方最近强制调查了一家著名的加密货币交易所。与此同时，韩国政府对与加密货币有关的非法活动进行了专项整改。
据报道，5月4日，京畿道南派出所调查组搜查了交易所总部及其员工住所等22个地点，最终冻结了约2400亿韩元的加密货币资产。
报告称，调查是为了获得交易所代表李从事欺诈和其他非法活动的证据。据了解，自去年8月以来，李和其他人被指控从4万名会员非法获得约7万亿韩元（约98亿元）的存款。
此前，Lee 旗下的一家加密货币交易所声称，“我们将保证投资 1800 万韩元，并在几个月内通过投资虚拟资产获得三倍的回报……如果你吸引其他会员，我会给你120万韩元的介绍。
自今年2月以来，韩国警方在收到上述交易所的犯罪线索后，进行了大约三个月的调查。截至4 15 ，交易所账户中仍有约2400 1亿韩元的资产。当时，韩国警方向当地法院申请冻结资产，以防止嫌疑人转移非法获利资产数字加密货币购买平台。
据国内数字货币自媒体《货币世界》报道，搜索到的上述交易所是VGLOBAL，这是一家以资本为主的交易所，在韩国影响不大。此外，该交易所还宣布，系统将尽快恢复交易和结算错误。
韩国:整顿涉币犯罪，90%的交易平台或关闭
最近，韩国对集中加密货币采取了监管措施。4月19日，韩联社报道称，随着比特币等加密货币被用于洗钱、欺诈等犯罪行为的风险越来越大，韩国官员在有关部门会议上作出决定，政府将从4月份集中到6月份。权力进行专项整改。
4 1月27日，路透社报道称，韩国财政部长洪南基表示，尽管投资者要求推迟征税，但韩国明年仍将按计划征收加密货币的资本收入。具体来说，只要从加密货币交易中获得的年收入超过 250万韩元（合同 1.440,000 人民币元)将征收 20% 资本利得税。
Hong Nam-ki 称加密货币为无形资产，将加密货币归类为货币是一种误解。他还警告说，数字代币交易容易出现新形式的非法集资和欺诈，因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。
3月15日，韩国国，韩国国家税务厅3月15日宣布，以虚拟货币等方式查获2416名逃税366亿韩元(约合人民币)2.971亿)税。据悉，这些逃税者利用近一年价格飙升、交易量增加的虚拟货币积累财富。
另一方面，自3月25日起，《报告和使用特定金融交易信息法》（以下简称《法案》）生效，对加密货币进行了更严格的监管。其中，从事加密货币交易、存储和管理的韩国公司必须在韩国金融情报局注册，并在银行获取虚拟货币用户的实名账户信息。
目前，加密货币交易平台货币交易平台Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit与韩国相关银行达成合作，但其他100个相对较小的交易平台难以满足要求，其中大部分可能在 5个月内。关闭它。
加强加密货币监管监管
事实上，在本轮比特币牛市下，美国、印度、土耳其等国家也开始对比特币等加密货币进行更严格的监管。
5 1 ，土耳其发布了总统令，将加密货币交易平台添加到受反洗钱和恐怖主义融资法规监管的公司名单中。与此同时，新扩大的加密货币交易所监管将立即生效。
此前，美国财政部指控许多金融机构使用加密货币洗钱。在此之前，美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔都对数字货币表示了负面看法。印度正在谈判制定世界上最严格的加密货币政策，或者将对加密资产的持有、发行、开采、交易和转让进行刑事定罪。
中国人民银行副行长李波在4月19日的博鳌亚洲论坛上也表示，央行正在研究加密货币的监管规则。他指出，未来任何加密货币都必须严格监管，才能成为广泛使用的支付工具。
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