数字虚拟货币众筹 虚拟货币三大违法行为:挪用、传销、非法集资

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

【北京9月4日电】(南湖网财经评论)目前，继国际游戏圈游戏众筹之后，ICO（数字代币销售）开始在中国虚拟货币圈流行，利用明星效应和消费理念在虚拟货币的一级市场中赚钱；一些项目甚至模仿其他公司在区块链上发行债券和股权，在新形势下包装和销售一些无利可图的项目甚至假项目。
91月1日，比特币价格近年来飙升，吸引了无数投资者的注意。这无疑有利于区块链和虚拟货币的发展，但不可否认的是，存在一些违法行为。早期的虚拟货币违法行为存在于二级市场数字虚拟货币众筹中，主要利用匿名洗钱、非法商品交易和开设在线赌场；借助预挖掘和人工市场投机，高价出售货币；利用投资者缺乏了解，提供货币融资，赚取管理费和交易费，挪用资金。目前，游戏众筹模仿国际游戏圈，ICO（数字代币销售）在中国虚拟货币圈开始流行，利用名人效应和消费理念在虚拟货币的一级市场中赚钱；一些项目甚至模仿其他公司在区块链上发行债券和股权，在新形势下包装和销售一些无利可图的项目甚至虚假项目。
一、 挪用金钱
虚拟数字货币_元宝第一数字货币众筹交易平台_数字虚拟货币众筹
挪用资金是指发起人通过预挖预留5%-10%的虚拟货币，然后通过炒作和其他行为提高价格，最终以高价出售虚拟货币。这种行为类似于恶意操纵股价数字虚拟货币众筹，但借用区块链和虚拟货币的外衣，使投资者和监管机构难以识别。
第一步:发起人发布币源代码和白皮书；
第二步:吸引投资者和参与者形成社区；
数字虚拟货币众筹_虚拟数字货币_元宝第一数字货币众筹交易平台

第三步:预挖（PoW），保留5%-10%的币种；
第四步：开放矿区并在线交易；
第五步:维持价格，趁机卖手头币；
虚拟数字货币_元宝第一数字货币众筹交易平台_数字虚拟货币众筹
第六步:盈利离场，货币价值和交易量急剧下降。
图1:虚拟货币盗用
虚拟数字货币_数字虚拟货币众筹_元宝第一数字货币众筹交易平台
二、传销行为
传销使用虚拟货币通常有六个步骤：
第一步:准备成立虚拟货币公司，声称背景突出；
第二步:发布白皮书(不含源代码)，宣传虚拟货币的储值和使用价值；
第三步:搭建宣传网站、专属交易平台、虚拟货币钱包；
第四步：使用PoS模式（或伪PoW模式)增加虚拟货币数量；
第五步：推荐新进入者的用户将获得一定比例的货币回报；
第六步：限制个人钱包的日交易量，提高虚拟货币兑换价格，吸引更多投资者加入。

热点：代币 区块链 币价格 币圈 数字货币 比特币 比特币 比特币价格