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币安涉嫌洗钱问题(币安暂停中国交易),有一些重要信息需要了解。据传,全球最大的
加密货币交易所币安正受到SEC(美国证券交易委员会)的调查。这次调查的重点是币安的创始人赵长鹏在2017年首次代币发行(ICO)期间是否未经注册地出售证券。此外,美国司法部和国税局也在对币安进行调查,涉及洗钱和(非法)避税等问题。目前,币安尚未面临任何指控或罚款。币安已经投入数十亿美元用于进行KYC(了解你的客户)和反洗钱政策,以应对犯罪分子通过交易所进行非法活动。综上所述,币安面临着美国司法部和美国国税局关于非法活动的调查,涉及洗钱和税务犯罪问题。希望以上内容能对大家有所帮助。请注意,本文内容仅来自互联网,不代表本站观点。
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