时间：2022-03-10|浏览：7275
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随着加密货币领域的不断发展趋势和完善，风险控制能力或将成为加密货币交易中心发展趋势的竞争优势之一。在竞争中脱颖而出。
从传统金融行业到加密货币：风控的必要性不断扩大
其实风控一直是传统金融行业的重中之重，但随着我们慢慢进入数字时代，加密货币和区块链应用也慢慢普及，加密货币交易的风险管控也逐渐引起越来越多的人关心——作为生态系统的关键部分，交易中心在加密货币风险控制层面的必要性是显而易见的。
8月3日，英国证券交易所联合会官网发表了该组织现任主席的讲话，其中特别提到了数据加密平台交易的风险管控问题，指出：
“全球数据加密金融行业现在拥有人们可以买卖代币的服务平台以及人们可以借出代币的其他场所。我坚信这样的服务平台不仅可以涉及证券法，一些服务平台也很可能涉及产品法和银行法。此外，与投资者通过纽约证券交易所等中介服务进行交易的其他交易市场不同，人们可以在没有艺术家经纪人的情况下在加密货币平台上进行交易 在互联网上交易 – 每周 7 天，每天 24 小时，来自世界各地。”
可见，在现任外汇交易联合会主席的眼中，加密货币交易中心必须受到与纳斯达克等传统金融公司一样的证券法、产品法和银行法的控制。这代表着纳斯达克的风控应该保证到什么程度，交易所的风控也应该保证到什么程度，但是交易所真的有能力在这个风控层次上工作吗？
坦率地说，由于处于发展趋势的早期阶段，加密货币领域确实给人一种喜忧参半的感觉。根据最新数据，现阶段仅现货交易的加密货币交易中心就有400多家。因此，对于很多刚进入加密货币领域的“新手客户”来说，最常见的警告就是：“不要迷茫，交易中心应该选择这些有用户评价、知名品牌的大中型加密货币交易中心。
这样的称呼并非没有道理，因为大多数加密货币交易中心的风控能力都不尽如人意，只有“HBO”（火币、币安、OKEx）等少数。顶级的加密货币交易中心，风控理念、风控技术、风控手段足够丰富。
对比销售市场上几家顶级加密货币交易中心的风控措施，你可能会发现有些加密货币交易中心可能只有某些类型的KYC合规管理措施，而有些交易中心选择的合规管理措施不同在不同的环节实现。真正能够按照“必须进行KYC才能实现加密货币的存、取、交易”的交易中心并不多，只有火币和上表中少数几个可以做到。规范。
以加密货币交易中心行业的领导者火币网为例。他们在安全风控上下功夫，同时也取得了不错的成绩。早在两年前，火币网就发布了《反洗钱和反恐怖融资用户指南》，是顶级交易中心之一，开始从规则和法规的角度进行风险控制。可以说，火币网自成立以来，就将风险管理作为自身发展趋势的核心点。
因此，火币网设计了内部测试和操作流程，严格验证真实身份，并指定专业团队承担反洗钱工作。同时，选择风险防范手段，对客户进行财务尽职调查，并对已产生的交易进行不断的监督、验证和定期维护，多年来不断升级合规管理风控策略。
在过去的八年里，火币的安全风控经过了足够多的客户数量级的考验。不仅为全球130多个国家的数百万客户提供安全可靠的数字货币交易和投资管理服务项目，还构建了技术专业的分布式架构和防DDOS攻击系统软件，完成了“由内而外”的外”多方位风险管控部署。
加密货币交易中心要想获得客户的信任，风险是关键——风险控制是否充分及时，执行能力能否跟上销售市场的变化，必须磨练交易中心的技术专长。重要的。毫无疑问，火币已经用时间证明了自己。
数据加密交易中心风控关键：维护客户
虽然司法部门管辖的很多地区都不允许开放加密货币平台交易，但我交易比特币等“特殊虚拟物品”并不违法，所有正常的数字货币交易也被视为一种自我独立承担风险的民事行为能力。在这种情况下，处于加密货币生态“C位”的交易中心必须承担维护客户的责任。
根据FATF“40条建议”等传统金融体系监管规定，流行的加密货币平台交易有义务为客户进行全面的合规管理验证。从各个领域来看，火币网打造了现阶段行业优秀的合规管理系统软件区块链与风险管理，多种自主创新风控技术推动国家标准。
在风险审批方面，火币网投入了大量的时间和资源开展人工验证工作，覆盖预警信息，事中屏蔽，后期解决全环节工作。因此，有些客户可能会觉得自己的审批时间比较长，但其实这种信息内容审批工作还是需要投入大量时间的，这样才能更好的保障服务平台客户的物业交易安全。 因为交易中心严格风控的核心内容只有一个，那就是：维护客户。
最近BSV网络被51%故意攻击，导致14个区块链资产重组，导致挖矿软件混乱。同时，BSV 计算速率能够在三个分叉链上挖币并生成区块。此次攻击让众多一线交易中心成为更大的受害者。不同的是，火币网风控提前一个月预测BSV被攻击的风险，并于7月1日发布消息，暂停BSV充提业务流程，成功维护了客户的财产安全。性。
另一方面，虽然传统金融行业和加密货币领域都清楚风险控制的必要性，但对于加密货币交易中心来说，风险控制有时是一把“双刃剑”，往往能够给客户带来细心呵护的经历，但有时却很容易造成很多误会。尤其是在风控工作能力和技术迭代升级的全过程中，很难避免伤害客户（账户冻结）的情况。
为了更好地解决此类问题区块链与风险管理，各大交易所其实都开通了安全的投诉和信息反馈渠道。受伤客户也可以随时随地填写材料，确认解除加工限制申请。
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