比特币全球转账平台比特币OTC交易监测报告：两周内三大OTC平台交易量达到6.8亿

时间：2022-03-09|浏览：7271

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随着比特币全球转账平台的深入发展，场外交易的活动日益增加。国家互助黄金委员会今天发布了《比特币场外交易监测报告》（以下简称《报告》），调查了比特币场外交易模式、场外交易平台、场外交易规模、趋势和分布。统计数据。
报告指出，比特币OTC交易的主要形式分为在线交易P2P交易、线上B2C交易和线下交易。自2017年6月国内主要交易平台开放退出以来，交易规模大幅下降。随着9月初的国内交易ICO清理比特币交易、货币观、比特汇等国内交易OTC比特币交易平台逐渐退出，但OTC交易规模再次繁荣。过去两周，Paxful、三海外OTC平台比特币总交易量达到6.8亿。
全国互联网金融阳光计划第19周-比特币场外监测报告全文如下：
在比特币等加密数字货币的生态链中，比特币和法国货币的交换是重要的组成部分。一般可分为场内交易和场外交易。比特币场外交易比交易所早。场外交易通常没有固定的场所、会员资格和严格的规章制度，主要是交易对手通过私人谈判进行的一对一交易。国家互联网金融安全技术专家委员会通过国家互联网金融风险分析技术平台监控比特币场外交易，形成成本报告。
一、场外交易
比特币场外交易主要有三种形式，即在线交易P2P交易、线上B2C线下交易。
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(1）在线 P2P 交易
在线 P2P 交易通常通过 .NET 等场外交易平台。该平台为比特币买卖双方提供了发布信息的场所。交易模式类似于淘宝模式。买方和买方根据发布的信息进行一对一的交易。具体流程如下。
平台注册：交易双方在平台注册后填写相应信息，一般无实名等认证流程；
发布交易：交易双方根据需要在平台上发布交易广告。卖方必须托管平台上想要出售的比特币，平台作为中介，从每笔成功交易中收取一定比例的手续费；
接单:类似于淘宝模式，买家拿走一定数量的比特币后，平台锁定卖家的比特币；
付款：买方按约定的付款方式向卖方付款，并提供付款成功证明。支付方式多样，包括银行转账、现金汇款、第三方支付、礼品卡等。支付宝、微信、银行转账等。（BTC-CNY）主要支付方式。柜台交易；
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确认付款：卖方确认付款并确认交易成功后，平台会自动向买方释放锁定的比特币。
(2）在线 B2C 交易
用户可以直接在平台上买卖比特币，价格由平台指定。平台收到用户付款后，将比特币直接户发放比特币，或在收到比特币后向卖方用户发放资金。B平台或合作商户拥有的资金或比特币。

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(3)离线交易
买卖双方通过QQ群、微信群、群、Slack在线或线下交易等在线聊天工具，或面对面纯线下交易。
二、场外交易平台
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监测发现，随着9月份监管政策的出台，Bikan、Bitex等国内OTC比特币交易平台逐渐退出。目前，国内用户常用的比特币OTC有外有4个交易平台，分别是Paxful和. OTC交易往往没有国界，相关平台可以提供全球服务。例如，它诞生于2012年，是248个国家1.50,000包括人民币用户在内的多个城市的用户提供场外比特币交易服务。
从BTC-CNY OTC根据人民币支付方式，监测结果显示，自2017年以来，通过Paxful完成的BTC-CNY OTC交易中，96.3%的交易订单在人民币通过支付宝转账，2.7%的订单通过微信支付完成人民币转账，其次是iTunes礼品卡，比例0.56%。在交易广告中，抽样监控发现，57%的销售广告选择支付宝作为支付方式，其次是银行转账，占28%。在交易广告中，抽样监控发现，85%的销售广告选择支付宝作为支付方式，其次是银行转账，占12%。
三、场外交易规模
BTC-CNY如图1所示：BTC-CNY和Paxful两个平台的交易数据)。2017年2月前，BTC-CNY的OTC交易量相对较小。随着2月初禁止提取国内主要比特币交易平台，交易规模呈爆炸性增长。自2017年6月国内主要交易平台开放退出以来，交易规模大幅下降。随着9月初的国内交易ICO清算比特币交易所的业务，OTC交易再次火爆。从两个平台和Paxful根据交易数据，BTC-CNY场外交易在比特币场外交易总量中的比例从5%上升到20%左右。具体趋势如图2所示。
图1 BTC-CNY OTC日交易量趋势
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图 2 BTC-CNY OTC 份额走势
与 BTC-CNY 与现场交易相比，我们可以看到完全相反的趋势。如图3所示，现场交易规模的底部是2-5月，6-89月以来，现场交易规模大幅增加，持续下降。. 从交易规模对比来看，目前P2P模式下BTC-CNY的日均OTC交易量仅为此前OTC交易量约为1/100。
图 3 BTC-CNY 交易量趋势
通过对Paxful和三大平台近两周BTC-CNY从交易规模来看，三大平台的总交易量是6.8其中，该平台在香港的交易量显著增加。该平台占70%。下图显示了近两周三个平台的交易量比较。
图4 交易量趋势及分布
从三大平台的订单规模来看，单笔交易金额在万元以下的订单数量占比67%，订单总额占比14%；单笔交易金额在10000-100000人民币订单占31%，总订单占60%；单笔交易金额超过10万元的订单占2%，总订单占26%。具体分布如图5所示。
图 5 BTC-CNY OTC 订单金额分布
四、结论
随着比特币全球转账平台的深入发展，场外交易日益活跃。场外交易对手匿名性强，交易支付渠道多，可能存在欺诈性交易的隐患。国家互联网金融风险分析技术平台将继续监控。