时间:2023-08-25|浏览:182
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根据PeckShield的《2019数字资产反洗钱(AML)研究报告》,近年来以数字资产为载体的资金在国际间的流动十分巨大。从2017年到2019年,由中国流向国外的数字资产总量分别为101亿美元、179亿美元和114亿美元。这三年的总量已经超过中国外汇储备规模的1%。然而,由于缺乏合规和合理的监管,很难界定这些数字资产的性质,可能是黑客攻击之后的赃款、暗网交易的非法所得,或是绑架和勒索的非法收入。但是幸运的是,相关行业的发展也在提高。链上天眼通过对海量链上数据的分析和追踪,为用户提供交易图谱、地址分析和链上监控等可视化形式,最终形成线索链,还原交易行为的本末。
对于欧科云链的“链上天眼”功能,南京公安研究院院长吴伟表示,这个新功能在根源上可以打击犯罪,虽然还有一定局限,但由于链上数据的可追溯性,可以还原链上非法交易的真相,为办案人员提供有效信息,帮助案件侦破。同时,针对现有的利用加密货币进行违法行为,吴院长表示:“目前区块链和数字货币的发展还处于早期阶段,立法还不完善,还存在一些局限。但是‘链上天眼通过技术手段在链上有效地监控和追踪,相当于提高了犯罪门槛。因为嫌疑人考虑到非法行为可能被追溯,就不会轻易尝试。这实际上也打击了那些试图通过数字货币交易进行非法行为的人。”
据悉,链上天眼的功能研发历时4个月。考虑到稳定的产品性能和不同用户需求的差异,目前在分析条件上还存在一定限制,只能满足常规用户查询基本资金流向和满足好奇心的需求。此外,根据之前的实际案例,链上天眼也会提供基本的分析和总览给执法部门和其他用户。
谈及区块链技术与人工智能大数据的结合,欧科云链表示,在区块链浏览器场景下,人工智能大数据有多种应用场景。通过公开、透明、不可篡改的数据,我们可以发现数据背后的更多价值,例如地址画像和量化交易。欧科云链旗下的区块链浏览器OKLink自2019年8月上线以来,一直致力于三个技术方向:区块链、大数据和人工智能。这三者之间紧密合作,致力于打造整体生态的区块链数据门户。
吴院长指出,人工智能大数据与区块链技术的结合有广阔的空间。例如,目前很多公共安全场景都需要身份核验,并且未来都将以网络身份为主,这对身份的合法性要求非常高。特别是在需要“强身份核验”的场景下,我们需要引入区块链技术,并利用其可追溯和查询等技术特性来确保身份的合法性。区块链技术在公共安全方面的应用具有重要意义。
南京公安研究院成立于2016年,是南京市公安局批准设立的内部科研单位。他们的研究方向包括警务大数据、人工智能和区块链等多个领域。目前已经有30多个研发成果投入实战应用,其中一些产品已经在全国推广使用。