深度｜涉及巨额资金的“创客商贸”传销案宣判

“投资1650元7天收益150元，如果发展下线还能获得多层次的奖励。” 实际上，这是传销骗局。近日，在四川省成都市中级人民法院二审宣判的“创客亿家”特大网络传销案涉及了11万余人。

据了解，2018年7月26日，在成都市锦江区锦东路的“摩根中心”注册成立了成都创客亿家电子商务有限责任公司（以下简称创客亿家公司），胥欣、吴志强、苏明勇（均在逃）是公司的创始人。

2019年3月，公司的股东变更为江某义，江某义也担任了公司的法定代表人和实际控制人，全面管理公司的人事、经营、财务等业务。

创客亿家公司通过口口相传、组织培训、集中讲课、召开大型推介会、微信等方式进行宣传。江某义、张某、刘某统等人组织公司人员先后通过招商会、宣讲会、上线带下线等方式让投资参与人通过手机号码注册创客亿家公司旗下的“创客亿家”APP和“创客商贸”APP。

“创客亿家”APP是会员管理系统，用于会员推荐发展下线结算计酬。“创客商贸”APP则用于会员在平台上购买和出售“桑葚酵素”，而这种桑葚酵素并没有实物交易，只是在平台上进行虚拟交易。

投资参与人在手机注册后，需要在“创客商贸”APP购买11份桑葚酵素才能获得会员资格。但购买后的7天内不能在平台出售，只有过了7天后才能以1800元的价格将11份桑葚酵素在平台上卖出，从中获得150元的收益。当会员的收益达到900元时，公司会奖励一瓶桑葚酵素。

除了以上的方式，会员发展下线还能获得直推奖、间推奖、辅导奖等奖励。每发展一名下线会员，会员可以获得公司的直推奖100元；下线会员再发展一名下线，第一层会员可以获得公司的间推奖80元；而下线会员的下线会员再发展一名下线，第一层会员还能获得辅导奖，辅导奖是下一层级收益的50%，以此类推。

截止到2019年7月，创客亿家公司的网络平台上共注册了114324名会员，吸纳的传销资金总额为1.27亿元。江某义担任公司法定代表人以来，从公司非法获利了400万元；刘某统发展了58414名下线会员，历史提现为400元，提现中总额为0元；张某从该公司转出了46.2万元。

原判认为，张某、刘某统组织、领导传销活动以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用或购买商品、服务等方式以获得加入资格，并按一定顺序组成层级，按照发展人员数量引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，以此骗取财物，扰乱经济社会秩序。因此，他们的行为构成了组织、领导传销活动罪。

原判根据法律规定，判处张某有期徒刑5年，并处罚金50万元；判处刘某统有期徒刑3年8个月，并处罚金30万元；并继续追缴被告人的违法所得，予以没收。

宣判后，原审被告人张某和刘某统对判决不服，提出了上诉。

经二审法院审查后，认为原判认定的事实清楚，适用的法律是正确的，对被告人的量刑也是适当的。因此，依照法律规定，驳回了上诉人的上诉，维持了原判。

另外，据了解，该传销公司的法定代表人江某义因犯组织、领导传销活动罪，已经被青羊区人民法院判处有期徒刑6年，并处罚金200万元；并继续追缴了其违法所得400万元，予以没收。

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