时间：2023-08-19|浏览：197
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案件中，犯罪嫌疑人利用伪造的交易所官方Telegram群，称以“1:60”的比例用ETH兑换平台币，诱导受害人将其ETH转入犯罪嫌疑人的账户中，然后向受害人转入假的平台币，实施犯罪。
在经过瓯海区警方的细致侦查后，抓捕了10名犯罪嫌疑人，并缴获了大量数字货币和相关资产。这是全国首例“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件，也是瓯海警方查处的涉案金额最大的一起犯罪案件。
这个犯罪团伙利用自建的数十个Telegram群以搬砖套利为诱饵，骗取了受害人的ETH，总计超过5万个。然后他们将ETH转移到多个中转地址上，并在去中心化交易所将其兑换成隐蔽性更强的数字货币门罗币（Monero），最终再在其他交易所提现。
瓯海警方与当地区块链公司合作，梳理出了犯罪团伙的智能合约地址关联图，通过交易所和钱包公司等多方配合，结合传统侦查手段，确定了犯罪团伙成员的身份信息。在6月4日，该犯罪团伙成员被全部抓获。
自2018年起，随着数字货币市场的兴起，许多以搬砖套利为噱头的数字货币骗局开始出现，其中最著名的是“PlusToken骗局”，涉案资金上百亿人民币。该项目曾以高额的利润为承诺进行集资卷钱，但在去年7月崩盘，主要涉案人员跑路。尽管有6名组织PlusToken传销活动者被捕，但大部分资金无法追回，流入暗网。
这些以量化策略进行搬砖套利的骗局不仅使投资者蒙受损失，也给真正从事量化交易的机构带来困扰。投资者在投资量化套利策略时，应注意了解套
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