前SEC官员：美国司法部恐起诉币安！刑事案或将动摇市场

时间：2023-08-17|浏览：177

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趣币网(Qukaixin.cn)讯：币安及其执行长赵长鹏(CZ)在今年6月遭美国证券交易委员会(SEC)起诉，指控在美国经营非法交易平台、滥用客户资金，而币安美国(BinanceUS)控股公司BAM Trading与BAM Management在本周向美国法院申请保护令，要求限制SEC取证行动。

BAM认为，SEC要求提供过多信息及大量雇员证词，因此寻求获得保护令，使SEC向BAM员工进行讯问的次数被限制为4次(不包含CEO、CFO)、禁止在同意令范围之外的事项要求询问证人，并阻止向BAM执行长和财务长进行讯问。

前SEC官员料双方将妥协

目前，法院尚未批准此申请，而前SEC网络执法办公室主任John Reed Stark在16日撰文预测此申请的结果，他认为，SEC可能要求了太多信息，但BAM也在其保护令中要求过多，因此，双方将需要就此事达成妥协协议。

John Reed Stark指出，SEC此前获得了针对币安的合意令或临时禁止令，这允许加速取证(expedited discovery)，意味着法院必须比通常要更快地解决争端。

在John Reed Stark看来，法官Amy Berman Jackson将把此案移交给地方法官，事实也果真如此。在John Reed Stark发文之后，据法庭文件，Jackson法官已将币安美国的动议转交给地方法官Judge Zia M.Faruqui。

至于未来的结果，John Reed Stark相信，美国司法部将很快解封或提交一份与币安有关的起诉书，使SEC的案件进一步复杂化。

币安或遭刑事起诉？

Semafor本月稍早曾报导，知情人士透露，美国司法部官员正考虑对币安提出欺诈指控，但担忧此举恐让消费者付出代价，造成币安出现先前导致FTX破产的挤兑，使消费者蒙受金钱损失，并在加密货币市场引发恐慌。

因此，检方正在考虑其他选项，像是罚款、缓起诉或不起诉协议，这种结果意味着妥协，在减少消费者伤害的同时，让币安为涉嫌的犯罪行为负责。