交易所冻结账户上架假币拒退本金引关注

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据官方材料显示，HitBTC交易所成立于2013年，是英国的一家比特币国际站，也是全球领先的加密数字货币国际站之一，从2013年即开始为个人用户提供交易。HitBTC国际站以先进的匹配引擎、多币种支持和友好的客户服务而闻名。除了数字货币之间的交易对外，HitBTC还提供法币与数字货币的交易对，即美元和欧元市场。

曾有评论家公开表示，HitBTC交易所是一个有潜力的数字资产交易所，并在2016年至2017年期间吸纳了许多新的项目上币。

当时来看，这个评论算是中肯，有潜力的交易所也不错地收割投资者利润。这家成立于2013年的海外交易所因为“无需KYC验证”而受到全球用户的欢迎，但不断出现的“账户冻结”、审核KYC信息等异常现象破坏了用户的信任。

早在2018年12月31日，就有用户PEDXS公开在Reddit上投诉HitBTC停止他们的提币请求，称其等了6个月才能访问他在HitBTC注册的账户。

几个月来，PEDXS的资产在数字资产交易所中积累了几个BTC，后来PEDXS试图提款。然而没想到HitBTC停止了提款请求并冻结PEDXS的账户。经过连续几个月发送40多封电子邮件后，HitBTC才解冻。

另一位名为LOOKATMYIQ的Reddit用户表示，HitBTC同样拒绝了他提币的请求，他在投诉中写道：“几天前，我按照请求提供了KYC（反洗钱条例）的文本和非文本证明，现在客服不再回应我。难道我受骗了吗？我在各家数字资产交易所进行加密资产交易几年了，从来没有经历过这种情况，在没有任何警示的情况下冻结我的数字资产。在询问附加信息时，客服的回复即时快速，但是在我提交所需的所有信息后，他们的服务态度让我失望。”

冻结账户、禁止提币是现在不少交易所常见的操作，但是HitBTC交易所还有更恶劣的“收割秘籍”，在大盘资金流入流出的情况下，最近被曝光上架涉嫌诈骗的假币，并且拒绝退还投资者本金。

近期，HitBTC在11月14日上架的Micromoney代币AMM市场突然破产，仅仅一周后HitBTC宣布官方声明称该AMM为涉诈骗的假币，并且在期间没有任何征兆警示投资者，意思就是先诱导投资者购买该假币，还收取交易费，最后再声称该币涉嫌诈骗，公然拒绝退本金，币也就“归零”。

这就相当于无实物圈钱了，不仅要大家的钱，还要大家的名声，毕竟“币虽然是我上架的，但那个币涉嫌诈骗啊，你们买了诈骗的币，当然自己负责，哪来什么本金，都是诈骗币，你们都涉及了诈骗，还好意思和我谈退钱”。

第一种情况是，交易所不知道该币存在问题，就是上架之前没有做好调查访问，交易所原本应该有保证的性质，交易出了问题，中间的责任甩给买家，很轻松地忘记竟然还有这种事情，简直目无王法。

第二种情况很简单，币没有问题，为了赚取大家的本金，找了一个涉嫌诈骗的帽子扣上去。

第三种情况是原本这个币就是涉嫌诈骗的，然后交易所就是在知道这是诈骗币的基础上上架，目的是收割投资者财产，然后再给韭菜扣个诈骗的帽子，为了自己显得正义，觉得可以欺骗投资者。

此外，HitBTC交易所还出现了充值提现长时间不到账、BTC交易量75%以上都是虚假的、用户资产莫名消失、提现被提到陌生地址或其他平台地址等各种奇奇怪怪的问题。也不知道为什么问题这么多的交易所，韭菜们为什么还能安心充钱进去，不担心一觉醒来，账户就被冻结了，或者直接被告知涉嫌诈骗，拒绝退还本金了呢？

从这件事可以很明确地告诉大家，这种情况不止一次发生，不要拿你的辛苦钱去养肥交易所收割的骗子。说不定哪天你以为捡到的“百倍币”其实是涉嫌诈骗的“送命币”。