“区块链概念策划传销公司被罚2千万”

近日，中国裁判文书网发布了一份行政裁定书。据裁定书显示，触信（厦门）智能科技有限公司（简称“触信科技”）利用名为“三次方Cubed”的手机应用，以所谓的“Cubed@HTC三次方全景系统”和区块链概念为幌子，设立了包括体验会员、VIP会员等五个层级，要求被发展人员交纳激活费以取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员继续发展其他人员，形成上下线关系。根据其滚动发展的人员数量和交纳的激活费，给予各种奖励和报酬，以谋取非法利益。这一行为被认定构成组织策划传销行为。

兰州新区市场监督管理局认定冻结了触信科技通过金融机构和第三方支付平台收付、转移的传销资金余额1925.36万元为非法财物，并责令其改正传销违法行为。根据相关法律规定，兰州新区市场监督管理局拟作出以下行政处罚：1.没收非法财物1925.36万元；2.罚款200万元。同时，兰州新区人民法院决定冻结触信科技在第三方支付机构和银行账户内的资金余额。

兰州新区人民法院行政裁定书显示，兰州新区市场监督管理局于2020年8月18日向法院提出申请，要求冻结触信科技在第三方支付机构和银行账户内的传销资金余额，以防止其转移或隐匿违法资金。经审查，法院认为该申请符合法律规定，决定冻结被申请人触信科技在第三方支付机构和银行账户内的资金余额。

根据兰州新区市场监督管理局发布的关于触信科技涉嫌网络传销案拟作出行政处罚的公告，触信科技涉嫌组织、策划网络传销案已经被调查终结。

触信科技利用“三次方Cubed”app，假借区块链概念，设立了五个层级，要求被发展人员交纳激活费以取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员继续发展其他人员，形成上下线关系。根据其滚动发展的人员数量和交纳的激活费，给予各种奖励和报酬，谋取非法利益。这一行为违反了《禁止传销条例》的规定，构成组织策划传销行为。

兰州新区市场监督管理局认定冻结了触信科技通过金融机构和第三方支付平台收付、转移的传销资金余额1925.36万元为非法财物。根据相关法律规定，责令触信科技改正传销违法行为，决定作出以下行政处罚：1.没收非法财物1925.36万元；2.罚款200万元。

根据天眼查APP显示，触信科技于2015年3月23日在厦门市市场监督管理局注册成立。公司经营范围包括信息系统集成服务、信息技术咨询服务、集成电路设计等。其中，WUBORIS为该公司第一大股东，持股60%。

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