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澳大利亚数字货币牌照:AUSTRAC认证

时间:2023-08-14|浏览:192

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一、关于数字货币的法律定义澳大利亚于2017年修改的《融资法》中加入了对数字货币的定义:

- 数字货币是数字形式的价值的代表;可且没有任何使用方面的限制;

二、数字货币发行的监管澳大利亚关于ICO的监管主要在于判断某一类数字货币是否为金融产品,如属于金融产品应按照金融产品的相关规定进行监管,如果不属于金融产品,应按照消费者保护的相关规定(AustralianConsumerLaw)和一般法律规定进行监管。

当然,无论某一类数字货币是否属于金融产品,其发行的过程中都不得有误导性的行为,包括:

- 使用社交媒体扩大公众对于ICO的关注和兴趣度; - 从事或安排特定人员以特定策略来交易买卖虚拟货币或虚拟资产,以此来在表面上产生更大的交易量;未充分披露发行信息; - 或对于未取得监管部门批准的ICO,宣传其已取得有关部门的批准。

根据澳大利亚法律,如果数字货币构成下列金融产品类型之一的,就适用金融产品的监管框架:

1、投资管理计划 2、股票 3、衍生品 4、非现金支付设施

三、数字货币交易平台

(一)所有涉及法币和虚拟货币之间兑换的交易平台都应在AUSTRAC注册并接受监管根据AUSTRAC的指引从监管角度,所有法币和货币之间兑换的交易平台都应接受监管,包括:

- 在AUSTRAC注册 - 采取并维持AML/CTF制度 - 向AUSTRAC报告可疑交易和大额交易 - 记录并保存用户信息、交易信息和AML/CTF制度的执行情况

(二)所有交易金融产品的交易平台都应取得牌照据统计,澳大利亚至今已持牌上线的交易所数量虽总体较少,但质量较高,且主要以中小型为主,交易类型主要以现货为主,且澳大利亚现行的交易所牌照受到ASIC等部门严格监管,由此可见,澳大利亚在努力保护金融秩序和投资者权益的同时,也将给予数字货币发展一个美好的未来,数字货币在澳大利亚的发展必将势不可挡。

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