涉案800余万元丹江口警方成功破获海博惠传销非法吸存案

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2017年11月，家住丹江口市的殷老太听一个朋友介绍说，有家网络商城投资公司，只要投资成为该公司的会员，每月就可享受10%的月回报。殷老太遂投资成为会员，2018年4月当殷老太领取返款时，却被告知不能提现，本指望着“钱生钱”的养老钱现在却连本金都取不出来了。

殷老太介绍，当时抱着怀疑的态度，只投资了1000多元，办理了一个银卡会员，每月确实返了100多元，尝到甜头后，她便更加坚定了入会的决心。1个月后她又投进了2万多元办理了一个皇冠会员，后来又陆续投入8万多元。但让她没想到的是，最后收到“不能提现”的消息。

2018年4月，丹江口市公安局经侦大队在接到殷老太报警后，又陆续接到不少群众报警，他们的遭遇都和殷老太一模一样。

经侦大队民警迅速研判分析，一个叫“海博惠”的网络商城投资交易平台开始浮出水面。根据民警的调查，该公司只是一个非法吸收公众存款的空壳公司。

随着案件的进一步深入，一名胡姓男子进入民警视野。胡某系丹江口市人，2015年11月在网上应聘到十堰市珍馨贸易有限公司后，受公司安排在丹江口市一租赁房内登记注册“丹江口市珍馨保健品经营部二店”，主要经营纯羊奶粉、馨宇软胶囊等保健品，并同时吸纳老年群众成为该公司会员。随着胡某每天不断组织客户会员来学习“海博惠”的经营模式，吸纳的群众越来越多。2017年11月，胡某的上级公司负责人吴某勇和李某龙亲自在丹江口城区宾馆组织了交流会，继续宣讲“海博惠”的皇冠会员（投资金额最大）经营模式。

民警一步一步摸清“海博惠”的经营模式，逐渐发现，该公司所谓的经营模式就是传销模式，它们以高额的回报和拉人头有奖励的方式，通过网络包装来诱骗对网络科技不太了解的老年人。而“海博惠”网络科技有限公司所承诺的高额返利，也只不过是通过不断吸收新会员资金来拆东墙补西墙，以此来获取投资者的信任。

截至案发，胡某靠着“海博惠”网络商城投资交易平台等虚拟平台网站，吸纳会员380余人，其中大部分都是老年人，非法吸收公众存款总金额800余万元，其中用于支付入会会员奖励和利息等金额200多万元，直接造成群众损失600多万元。

今年11月，民警搜集了完整的胡某涉嫌犯罪的证据后，将其捉拿归案。

目前，犯罪嫌疑人胡某以涉嫌非法吸收公众存款已被公安机关依法采取刑事强制措施，而案件中的吴某勇和李某龙已做另案处理，案件正在进一步侦办中。