热点｜涉案25亿元“LX领秀国际”特大网络传销案四名头目被诉

9月27日，李旭反传销团队获悉，来宾市兴宾区人民检察院披露了一起特大网络传销案，该案涉及全国10多个省市，涉案金额达25.1亿元人民币。该案名为“LX领秀国际”，涉案的四名大头目已被公诉。

据了解，从2017年9月开始，被告人杨某某、郑某某、甘某某、李某某等四人在福州某网络科技有限公司的帮助下，创办了“LX领秀国际”组织，并在网络上开展传销活动。

为了增强“LX领秀国际”组织的可信度和形象力，郑某某等人选择了泰国一家知名公司声称“LX领秀国际”是该公司的一个拆分项目，并临时聘请一名泰国华裔男子“张某某”担任组织的负责人。然而，实际上掌控着“LX领秀国际”组织运营的是杨某某、郑某某、甘某某、李某某等四人。

“LX领秀国际”组织下设四个系统，分别由郑某某、甘某某、李某某、杨某某领导。他们各自发展自己的下线，并分得相应的利润。如果某人的发展速度慢了，他们会通过网络后台操控来帮助他，具体操作和决策由杨某某等四人商量决定，并由网络公司根据要求进行操作。

“LX领秀国际”组织本身没有实际的业务或实业，只是一个虚拟存在。任何人只需缴纳一定的入会费，提供手机号码和用户名就可以成为该组织的会员。会员分为六个等级，根据注册时的投入金额确定等级，投入金额越多，等级越高。

目前，该组织仅开通了三星会员。最初的规模是30万美元（注册币），分为100万股。目前，该组织拥有约60万个会员账号，股值约为3亿美元，相当于18亿元人民币。

会员可以通过静态收益和动态收益两种方式获利。静态收益是通过系统提供相应比例的电子股票并以电子金币的形式返还给会员，会员可以在系统内挂卖电子金币来赚钱获利。静态收益最多只能达到投资额的2.2倍。动态收益则是通过发展新会员来享受推荐奖、对碰奖、领导奖和见点奖四种奖励制度。

为了获取更多的奖励，会员需要积极发展下线。被告人杨某某、郑某某、甘某某、李某某都已发展了三层以上的下线，并非法获利金额分别为2600万元、2200万元、2500万元、1700万元。

2018年11月7日，公安民警将杨某某、郑某某抓获；2019年2月22日，杨某某还带其下线袁某某一起投案；2019年1月24日，甘某某自首；2019年2月20日，经过杨某某、郑某某、甘某某的规劝后，李某某也主动向公安机关投案。四人均如实供述了自己的犯罪事实。

目前，杨某某、郑某某、甘某某、李某某已分别退出违法所得人民币1500万元、1550.99万元、1755万元、1500万元。

检察院认为，被告人杨某某、郑某某、甘某某、李某某以传销方式扰乱经济社会秩序，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。