okx

头条|琼海警方成功破获“MBI”网络传销案,一男子免受起诉

时间:2023-08-14|浏览:294

欧易

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

币安

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

7月24日,海南省琼海市人民检察院发布了一份决定书,决定不起诉陈某某涉嫌组织领导传销活动罪。根据决定书的内容,发现该传销活动的运营模式和“MBI”传销模式一模一样。

具体来说,“MBI”传销团伙通过某国际集团社交理财平台进行活动。他们以投资理财为名,要求参与者缴纳不同层级的入门费,并购买该平台发行的虚拟币来获取加入资格并成为该平台的会员。

虽然该组织声称采用静态+动态的方式,但实际上动态拉人头发展是他们吸收新资金的唯一渠道。通过广告奖金、娱乐奖金、游戏奖金等方式,他们诱导参与者发展他人加入。

该平台的组织者承诺,只要参与者加入并发展他人加入,就能获得高额的回报或报酬。这就是所谓的“发展下线”的概念,形成传销的层级关系。

王某某在2016年初加入该理财平台后,先后注册了36个账户进行投资。此后,他还利用家人和他人的身份信息开设了更多账户进行投资。为了方便组织和领导传销活动,王某某还建立了多个微信群,以旅游等方式促进理财宣传和会员招募。

调查发现,经过王某某的发展,他在琼海、万宁地区发展下线几百人,注册理财账户约有几百个。涉案金额达上千万元。

根据账户资料,陈某某名下有93个下线,经调查已确定36人的真实身份。根据琼海市公安局的侦查结果,他们以王某某、王某、黄某某、郑某某、黎某某以及陈某某等人涉嫌组织领导传销活动罪,提起审查起诉。

然而,琼海市人民检察院审查后认为,陈某某涉嫌犯罪的事实不清,证据不足,不符合起诉条件,也不需要再次补充侦查。根据相关法律规定,决定不对陈某某提起起诉。

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群
区块链币圈-全球区块链数字货币行情、比特币虚拟货币资讯,狗狗币以太坊环保币柚子币莱特币瑞波币等加密数字货币价格非交易行情查询,金色财经巴比特范非小号快讯平台。
趣开心资讯 Qukaixin.cn ©2020-2024版权所有 桂ICP备19010284号-1