时间:2023-08-14|浏览:288
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具体来说,“MBI”传销团伙通过某国际集团社交理财平台进行活动。他们以投资理财为名,要求参与者缴纳不同层级的入门费,并购买该平台发行的虚拟币来获取加入资格并成为该平台的会员。
虽然该组织声称采用静态+动态的方式,但实际上动态拉人头发展是他们吸收新资金的唯一渠道。通过广告奖金、娱乐奖金、游戏奖金等方式,他们诱导参与者发展他人加入。
该平台的组织者承诺,只要参与者加入并发展他人加入,就能获得高额的回报或报酬。这就是所谓的“发展下线”的概念,形成传销的层级关系。
王某某在2016年初加入该理财平台后,先后注册了36个账户进行投资。此后,他还利用家人和他人的身份信息开设了更多账户进行投资。为了方便组织和领导传销活动,王某某还建立了多个微信群,以旅游等方式促进理财宣传和会员招募。
调查发现,经过王某某的发展,他在琼海、万宁地区发展下线几百人,注册理财账户约有几百个。涉案金额达上千万元。
根据账户资料,陈某某名下有93个下线,经调查已确定36人的真实身份。根据琼海市公安局的侦查结果,他们以王某某、王某、黄某某、郑某某、黎某某以及陈某某等人涉嫌组织领导传销活动罪,提起审查起诉。
然而,琼海市人民检察院审查后认为,陈某某涉嫌犯罪的事实不清,证据不足,不符合起诉条件,也不需要再次补充侦查。根据相关法律规定,决定不对陈某某提起起诉。