时间：2023-08-14|浏览：197
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近期，国内有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案件侦破发生在5月底。山东当地媒体鲁网报道，泰安警方在广东省多地控制了17名诈骗嫌疑人，这些嫌疑人涉嫌利用数字货币投资实施诈骗。
冻卡潮来临
从6月4日起，大量数字货币投资者在网上表示自己的银行卡遭冻结，而且不少OTC商家也透露出这几天多张银行卡接连被封，业务已无法正常开展。
OTC，即场外交易市场。因为在目前的法律框架下，禁止用数字货币兑换法币，所以出于合规性的考虑，数字货币交易所会把这部分业务委托给第三方，让用户直接和第三方商家进行数字货币与法币之间的兑换。
除了极少数的数字货币长期持有者，大多数炒币属于短线行为，因此就有着极大的入金与出金的需求，而OTC业务则正是为了解决此需求。
这也就吸引了大量的博彩、资金盘和电信诈骗的团伙前来洗黑钱。
因为OTC也同样方便了让犯罪团伙通过冒用身份、分级转账、转化资产、异地销赃等操作来实现出入金。
业内人士表示，警方对涉数字货币的电信诈骗、资金盘、赌博进行打击时，会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，由于加密货币存在匿名属性，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结。
OTC服务的交易平台表示，用户在OTC交易区交易时被冻卡，一要联系平台，以便及时锁定对手方，二要联系银行和警方，了解资金为何被冻结，配合警方说明情况，争取尽快解冻。
在交易的过程中，需要注意哪些？
尽管散户冻卡的现象其实并不多见，但是还是需要提高警惕。冻卡我们可以从一些角度去降低遇到不法资金的概率。
1）降低OTC交易频率，尽可能的只做长期投资，降低出金频次；（短线投机烦恼多）
2）去小一些的商业银行办一张专用的卡，避免使用绑定还信用卡、房贷、车贷的银行卡，避免贷款延期；
3）冻卡和金额大小无关，100元都有可能让你的卡冻结；
4）不要在三大所的其他平台购买和出售加密货币，之前有一位小伙伴在Paycoinex，OTC买入之后，直接不让提币，小所尽可能的避免；
5）找熟悉的承兑商交易，即使是对方收到黑钱，最后感染你的卡，导致冻结，对方也可以积极的和你配合解冻。
如果这样做了还冻，那就只能认栽，不过，即使冻了也不要慌，只要自己没问题，积极配合，大概率是没问题的。
1）即时联系银行，找到是哪个机构冻卡，然后和相关单位沟通；
2）遇到特殊情况，可以先不管，一般24小时后会解冻（据说云、豫地区的机构出现这类现象的概率比较高）；
3）不要慌，积极配合，实在不行可以找关系，开具相关证明，只冻结相关金额，转移卡内其他余额。
市面上有没有规避冻卡的方式？
有，只要您有护照，申请一张HyperCard即可。
HyperCard有哪些功能？
a接收，存储，兑换BTC，ETH，USDT等数字货币
b提取加密货币到您的个人银行帐户
c日常生活中即可轻松使用数字货币完成各种支付
d可开设公司账户并接受用户使用数字货币进行付款
HyperCard是一款综合消费卡，集跨境支付，消费，资产存储，闪电兑换为一体。可在全球超200多个国家和超5000万家商户中消费使用，打通线上线下，链接数字货币和法币，为您在全球实现购物、娱乐、旅行等各种消费的一体化服务，只需要出示HyperCard即可获得完美流畅的支付体验。
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