盗用民族资产 诈骗案骇人听闻

7月14日，甘肃省法院召开了一次新闻发布会，公布了该省法院审理电信网络诈骗案件的阶段性成果和典型案例。其中，一起名为“解冻民族资产”的诈骗案的犯罪团伙在很短的时间内迅速扩大，涉案被害人规模不断增大。案发时，该团伙在全国各地发展了50多万人，严重侵害了人民群众的财产安全和社会稳定。

王某某虚构了一个名为“解冻民族资产”的诈骗案。2016年3月份，王某某开始学习虚假项目的流程和操作方法。2017年底，他通过互联网建立了一个叫做“梦想起航统计办公室”的微信群（也称为王某某团队），并发展了核心成员樊某某、边某某等人。他们租用了北京市房山区原香小镇的楼房专门从事虚假的“民族资产解冻项目”。王某某团队以虚假文件为依据，宣传高回报的项目，吸引群众缴纳报名费和建档立卡费等费用。王某某将收到的钱几乎全部转账给其“上线”提供的个人银行账户。截至案发时，王某某团队下有60个左右的小团队，50多万会员参与此活动，共骗取了滕某某等人1600万余元。

一审法院以诈骗罪判处王某某有期徒刑十二年，并处罚金五十万元；樊某某有期徒刑四年，并处罚金五万元；边某某有期徒刑四年，并处罚金五万元。一审宣判后，王某某等人提出了上诉。二审法院经审理认为原审法院认定的事实清楚，量刑适当，依法驳回了上诉，维持了原判。

此案具有典型意义。王某某等人以虚假项目为名从事各种欺诈活动，组建微信群管理平台，利用其下属群组宣传、诱导会员加入，逐级收取费用。在短时间内，他们从多名会员处非法获取大量钱财，并将大部分款项转账给其“上线”。这样导致会员投资的资金难以追回。王某某等人的犯罪行为严重侵犯了公民的财产权，涉案金额巨大，构成了诈骗罪。类似“民族资产解冻”诈骗案件在短时间内迅速扩大，涉案被害人规模不断增大，严重侵犯了人民群众的财产安全和社会稳定，后果十分严重。这是司法机关严厉打击的对象。

据统计，过去三年里，全省法院审结了3117起诈骗犯罪案件，其中电信网络诈骗案件占20.24%，共有631起。且这类案件的数量呈逐年上升的趋势（2017年143起，2018年212起，2019年276起），年平均增长率达到了37%。电信网络诈骗犯罪案件呈现出有组织化发展的情况，特别是与黑恶势力犯罪相互交织。在这631起电信网络犯罪案件中，有27起被认定为涉黑恶案件，占4.28%。

今年以来，全省各级法院克服了疫情影响，共受理了150起涉电信网络诈骗案件，已经审理了118起，其中包括了兰州“2.12”特大“套路贷”涉黑系列案件、平凉许某某等36人的“套路贷”诈骗案等受社会高度关注的案件，已经审结了65起，涉案金额达到了33.4亿元。

与去年同期相比，收案数增加了38%，呈现出明显的高发趋势。在已生效判决中，有73人被判处了三年以上有期徒刑或无期徒刑，占30%；有32人被判处了缓刑，占13%；有171人被判处了附加适用罚金、没收个人财产等财产刑，占70%。

三年以上刑罚和财产刑的适用比其他刑事案件高出了十多个百分点，而缓刑的适用率则低于其他刑事案件十五个百分点。

以上采用了多种刑罚手段，特别是加大财产刑的适用，使犯罪分子在受到刑罚的同时，剥夺了其非法所得并防止了其重新犯罪的能力和条件。有效地打击了电信网络诈骗犯罪，充分展示了人民法院对这类案件的严厉态度。