湖南打击多起传销案，抓捕4050人

随着时代的发展，传销模式不断翻新。为了赚取暴利，犯罪分子的手段也在不断升级，诱惑力和欺骗性更强。传销活动对群众利益造成了严重危害，也破坏了社会的和谐。因此，必须加大打击力度，毫不留情。

2019年1月3日晚上18点50分，在杭州市萧山高速路口发生了一起惊心动魄的一幕。数十余名民警和特警一拥而上，将一个涉案金额高达50多亿元的传销团伙的头号人物抓获。

起初，这个案件的始作俑者让人无法想象，他是一个只有小学文化的30岁青年。那么，这到底是怎么回事呢？我们从一次普通的网络安全巡查开始讲起。

2018年11月，湖南省公安厅经侦总队联勤中心的实战平台发出了一份预警通报。他们通过互联网监测技术，在海量的信息中发现了一个名为“QL量化券商”可疑的网站。随后，他们迅速对该网站进行了信息搜集和研判，初步判断该网站存在极大的传销嫌疑，并将此案命名为“12.21”专案。

随后，湖南省公安厅经侦总队联勤搜证发现，这个被指控的传销活动的幕后主使是一个只有小学文化、身高约一米六的犯罪嫌疑人张某玲。他给那些贪婪的人画了一个利欲熏心的“大饼”，让更多人为他虚构的一切付出代价。

据张某玲交代：“我一生中犯过的最大错误就是创建了这个平台。这个团队做得很大，我实在无法控制。我也感到内疚。”据他交代，2017年2月6日，犯罪嫌疑人张某玲等人在福建省某地会合，详细规划了网络传销平台的运作。2月23日，该网络传销平台正式上线。

一开始，张某玲宣称他的团队已与国外某资本管理公司的量化券商平台接轨，并与12家全球顶级知名交易商合作，开展外汇证券交易业务。他以投资外汇证券获取高额回报为名，引诱他人在该网站平台缴纳费用注册成为会员，然后购买平台虚构的外汇证券投资。

张某玲首先谎称自己拥有30多家实体企业，如东霖国际集团等。其次，他利用传统的庞氏骗局模式，通过每周可见的高收益数据刺激他人，利用层层奖励机制设置人头奖、业绩奖、团队奖等，吸引更多人加入。一旦他们发展下线，还能获得不同数额的奖励。在一年多的时间里，共有19万人参与其中。

根据禁止传销条例的规定，传销是指组织者或经营者通过发展下线人员的数量或下线人员的销售业绩来获得报酬。根据不同情节，相关人员会承担不同的法律后果。比如，一些轻微情况只会受到批评教育或责令停止违法行为。但如果是传销活动的组织者或领导者，发展下线人员超过30人并形成三层及以上结构，则构成犯罪，涉嫌组织、领导传销活动罪。

因为我们了解到他要去浙江，我们联系了当地警方，在萧山设立了一个检测站，布置了一个“口袋”。我们非常紧张，等待他们进入我们的“口袋”，然后所有的警员一拥而上，将他们全部抓捕。

在一号犯罪嫌疑人张某玲落网后，其他七个省份同时展开抓捕行动，顺利将47名主要犯罪嫌疑人抓获。他们共缴获了20辆豪车，包括劳斯莱斯、宾利、迈凯伦和奔驰，并冻结了涉案财产10余亿元。此外，在一号犯罪嫌疑人的住处搜查时，还找到了大量现金和贵重物品。

据统计，2019年公安机关共打击网络传销犯罪513个，共抓捕犯罪嫌疑人3793人，查获涉案金额2091.76亿元。其中，“善心汇”和“五行币”两个传销大案影响最大、范围最广。

在2013年5月24日注册成立的“善心汇”公司以“扶贫济困，均富共生”为宣传口号，故意歪曲国家政策，在全球发展了近600万注册会员，构建了75层级的结构，涉及资金达1046亿元。全国共抓获涉嫌犯罪的“善心汇”人员有4050名。

“五行币”、“善心汇”和“维卡币”等案件都是以虚拟货币隐瞒了真实的收入来源，让参与者产生错误判断。

网络传销和非法集资案件的规模和数量不断攀升，给人民群众的财产造成了巨大损失，严重危害了社会的稳定。目前，这些案件仍然高发、频发，犯罪手段狡猾，并且具有高度的隐蔽性和欺骗性。随着互联网的发展，非法集资可以通过网络传播，涉案地域非常广泛。无论是哪种形式的传销，都属于非法行为。全社会都应该坚决抵制和杜绝这种行为。