热点|嫩江警方毙传销案

黑龙江省公安厅经济犯罪侦查总队近日发布消息，黑龙江省公安厅部署了“三打两控一遏制”百日攻坚行动，以打击经济犯罪为重点。在攻坚行动后，黑河市公安局积极贯彻执行，并深入推进相关工作。

嫩江市公安局经侦大队最近成功破获了一起被黑龙江省公安厅挂牌督办的重大组织领导传销活动案件，有效保障了人民群众的财产安全，进一步维护了社会稳定，缓解了潜在的社会风险。

2016年末，嫩江市公安局接到了群众举报，举报称梁某某组织领导传销活动。警方经初步调查发现，梁某红在嫩江市设立了网络工作室，利用微信群宣传和讲课，吸引会员加入“国盟普惠证券”网络平台。他声称该项目是由新亚洲集团设立的网站，采用双轨制奖金制度，要求参加者购买证券产品以获得加入资格。参加者按购买金额确定会员级别，根据发展下线会员数量来计算酬劳或返利，引诱参加者继续发展他人参与，从中获取利益。

2015年11月，王新禹（已被判刑）通过他人介绍接触到了名为“中券资本”的传销项目，并考察了新亚洲集团在国外销售的中券资本项目，随后将该项目引进中国，并在国内建立了“晟赢系统”团队来宣传和推广“中券资本”传销项目，并发展下线会员。

为了继续进行传销活动，2016年8月，王新禹从新亚洲集团引进了与“中券资本”传销项目类似的“国盟普惠”传销项目。他宣称自己代理销售美国德克萨斯州的“国盟集团”旗下的“国盟普惠证券”，并在国内继续发展会员，以获得利益。

“国盟普惠证券”传销项目要求参与者最低缴纳3600元入门费，根据缴纳费用的多少确定会员级别，共有四个级别：3600元（UN600）、12000元（UN2000）、36000元（UN6000）、120000元（UN20000）。会员按照加入时间和推荐顺序形成金字塔形式的推荐层级和安置层级。

“国盟普惠证券”传销项目的奖金制度包括静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）和豪华奖。推荐人发展的会员根据A、B区两个树状排列的方式来计算推荐奖励和下线A、B两区碰撞后的资金奖励。

所有获得的奖励以美元和人民币1：5.5的汇率进行计算，系统设置了提现金额的5%该平台已关闭，但部分参与非法传销的人拒绝合作，抱着平台可能恢复返利的幻想，导致取证受阻，无法破案。2020年，黑龙江省公安厅将该案列为重点挂牌督办案件。

在“三打两控一遏制”行动中，嫩江市公安局组织了专门的工作专班，致力于打击梁某红涉嫌组织领导传销活动的案件，进一步固定了相关犯罪证据。

2020年12月6日，经侦民警在大庆市肇源县一居民小区抓获了潜逃的犯罪嫌疑人梁某红。

经过审讯，梁某红承认了组织和领导传销活动发展下线的事实，涉及到43层下线和586人，案涉金额超过1300万元。目前，犯罪嫌疑人梁某某（女，38岁，嫩江市海江镇人）已被刑事拘留。案件正在进一步审理中。

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