湘乡警方成功侦破“MFC”网络传销案，主要嫌疑人面临3年以下刑罚

2020年6月12日，湘乡市公安局成功破获了一起名为"MFC"的网络传销案件。涉案的卢某某因涉嫌组织和领导传销活动罪被刑事拘留。12月18日，湖南省湘乡市人民检察院对外公布了该传销案件的起诉书。

经过调查发现，该案件的起因是2012年，马来西亚MBI集团公司推出了MFC理财平台。该平台声称公司在全球拥有大量房地产、旅游、酒店和商店业务，投资MFC理财平台可以获得高额回报，并且保证不会亏损。

该网络传销平台规定，成为MFC会员需要由现有会员推荐，并根据不同等级缴纳100、200、500、1000、2000、5000、15000、35000美元不等的会费。加入后，平台将向会员发放相应金额的虚拟代币。会员之间按照加入顺序组成上下级关系，发展下线成员可以获得直推奖、对碰奖和代数奖励。

从2014年开始，被告人卢某某被上线成员杨某某吸引加入"MFC"传销组织集团，并通过利益诱惑和分享上线等方式吸引其他人加入。他们以缴纳100到500美元不等的方式入会，获取MFC的会员资格，并获得注册账号和密码。然后通过发展其他人加入来达到壮大自己队伍的目的，并以高额回报或报酬卢某某先后发展了李某、李某某、谢某某、陈某某、胡某某、王某某、喻某某、刘某某、蒋某某、曾某某等人加入"MFC"传销组织，成为自己的下线成员，并帮助他们发展更多下线成员。

卢某某通过发展下线成员，累计收取了180多万元的会员费，全部交给了上线成员杨某某和李某某。通过上述方式，卢某某获得了10多万元的现金非法利益，并且账户内有价值200多万元的“易物点”。其中，“易物点”完全由卢某某投入40多万元的会员费兑换而来，但这些“易物点”无法提现。卢某某获取的10多万元非法利益全部用于该传销组织活动。

湘乡市人民检察院认为，卢某某以加入传销组织为名，要求参加者通过缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序构建层级关系，直接以发展人员数量作为返利的依据，诱使参与者继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，这违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定。卢某某自愿认罪并签署了认罪认罚具结书，检察院建议对卢某某判处三年以下有期徒刑，并处罚金。

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