九九社区涉嫌诈骗 被立案侦查 群主站上被告席

9月30日，湖南省衡阳市中级人民法院对外披露了一起委托合同纠纷案的二审民事判决书。据判决书显示，名为“九九社区”的组织涉嫌诈骗罪，已被公安机关立案侦查。

根据判决书，九九社区联盟是一个进行“炒币”活动的组织，其中包括社员、群主、理事、常务理事等不同等级的成员。他们利用ARW、COTC、苏格聊天平台等软件进行一系列操作。其中，ARW是买卖操作交易平台，COTC是承兑提现平台，苏格用于发指令和截图。

九九社区宣称只要在COTC平台充值2万元至3万元，就可以成为社员。社员在拉进一定群成员后可以成为群主，并从群员工资中提取20%形成一个群团，原群主可以晋级为理事，理事可以从群主业绩中获得提成。理事培育出一定数量的群团后，可以晋级为常务理事，并从下级理事的业绩中获取提成。

除了社员之外，普通群成员也可以在COTC平台兑换虚拟货币，没有最低门槛费用的限制。只需要下载相应的APP，使用手机号码注册登记后即可进行操作。普通成员可以在COTC选择承兑商，将人民币换成虚拟币，然后在ARW平台上买卖各种数字币。买卖什么币、价格多少以及何时买进卖出，可以根据群主发布的指令进行操作。

一般操作流程是当日上午卖出后下午买进，大约3到5天后再卖出。通过这种循环，炒币者可以将利润提现到绑定的银行卡、微信和支付宝等账户中。

刘某军在2019年9月通过朋友胡某的介绍在该虚拟货币平台注册并成为社员，并从事虚拟货币的买卖操作。尹某丽作为群主建立了“弘程190群”，并在该群中分享货币买卖等信息。刘某军将胡某等人拉入该群，一起进行炒币。

2019年10月8日，刘某军委托尹某丽以微信转账的方式向她转账1万元，并请求代为充值虚拟货币。尹某丽收到转账后，与当天上午10时47分，胡某转账的2万元一起，通过COTC平台兑换了3万元的虚拟货币转入胡某的账号。

2020年1月15日，刘某军通过微信和银行账户向尹某丽转账5万元，委托她充值虚拟货币。尹某丽收到转账后，于当天13时38分通过COTC平台兑换了5万元的虚拟货币，并分别转入刘某军、胡某和易某辰的账号。

上述三人收到虚拟货币后，当天下午在AZURE平台上买入了一定金额的数字货币，并于1月19日上午卖出。此外，九九社区因涉嫌诈骗罪已被公安机关立案侦查。

一审法院认为，根据平台规定，人民币不能直接在平台上买卖数字货币，必须先在COTC平台上兑换成虚拟货币，然后在ARW平台上进行数字币的买卖。刘某军转账给尹某丽的6万元正是为了在COTC平台兑现虚拟货币。刘某军主张尹某丽未将相应的虚拟货币交付给他，但缺乏事实依据。

此外，刘某军作为具有完全民事行为能力的人，在网络上有对九九社区炒币风险的报道。根据投资领域的基本规律，共享利润也要共担风险。刘某军在获得利益的同时，也应承担相应的风险。现在九九社区已被公安机关立案侦查，刘某军可以向公安机关主张权利。根据法律规定，驳回他的诉讼请求。

一审法院宣判后，刘某军不服，提出上诉。经二审法院审理后，认为一审判决事实清楚，法律适用正确，应予维持。依照法律规定，驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1300元由刘某军承担。