徐州警方打击CDBC数字货币诈骗，成功抓获16名犯罪嫌疑人

“CDBC数字货币”是由央行发行的国家第一批数字货币，将来可能翻100倍、1000倍。同时，“文化产业代言”是国家领导提出的为文化产业代言，可分红100年，能够分给下三代人。

今年6月，徐州市公安局成功侦破了一起特大民族资产解冻诈骗案件。他们抓获了16名犯罪嫌疑人，并扣押了60多件电脑、手机和银行卡，还冻结了超过150万元的涉案资金。这是该省在一次性逮捕人数最多的类似案件中取得的最好成绩。目前，这16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉。

2020年6月，徐州市公安局接到黑龙江警方的协查，需要查证彭某是否参与一个民族资产解冻诈骗案件。民警找到了彭某，但他对受骗的问题不配合并且回避回答。民警发现他手中只有一部老年手机，这让民警感到困惑，因为参与此类案件的人至少得有一部智能手机。经过确认，彭某确实参与了该项目并被骗。尽管彭某最初不承认，但在被发现智能手机后，他羞愧地承认了自己的参与。

案件调查并没有停止，民警对这个聊天群进行了调查。他们发现一个可疑人员张某云，她是一个叫做“董事长核心群”的聊天群中的“核心助理”。通过调查，民警发现她通过聊天软件为“CDBC数字货币”、“文化产业代言”等项目发展了许多下级会员。这个团伙打着国家精准扶贫项目的旗号，大肆发展不明所以的会员。

徐州市公安局组织了一支由多个警种的精干警力组成的专案组，对这个诈骗团伙进行了深入研判。该团伙分为多个层级，包括“霸道总裁、财务部长、核心助理、助理”等。根据资金流分析，该团伙涉嫌多个违法项目，主要以“CDBC数字货币”和“文化产业代言”为主。涉案资金逐级汇入“财务部长”的银行卡，然后转入“霸道总裁”黄某的银行卡。该团伙还盗用领导的讲话图片，在新闻网站做图以蛊惑人心。

专案组通过巡线追踪的方式将该团伙的人员身份和层级梳理清晰。经过连夜努力，他们成功抓捕了该团伙的16名犯罪嫌疑人。

在调查过程中，专案组发现查证工作非常困难。大部分受害者都被洗脑，守口如瓶。然而，通过调查和聊天音频的发现，民警解开了受害者的疑惑。一些受害者成为了犯罪嫌疑人，因为他们参与了其他项目，并成为了这个团伙的代理人。

为了安抚受害者的情绪，专案组对查证组进行了培训，并在查证过程中进行了规范。经过一个多月的努力，所有的证据最终达到了诉讼标准。目前，这16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉。

热点：数字货币