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特大“民族资产解冻”诈骗案再次被破!

时间:2023-08-10|浏览:217

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最近,古田县公安局采取了精心组织、周密部署的措施,由刑侦大队领导,网安等部门多警联动、密切配合开展联合行动。专案组在广西桂林、陕西咸阳、古田等地展开了对一个“民族资产解冻类”诈骗犯罪团伙的集中收网行动,成功抓获3名犯罪嫌疑人,冻结资金51万元。

古田公安自2019年以来一直广泛收集线索,深入调查民族资产解冻类违法犯罪。最近,通过分析多条案件线索,发现一民族资产解冻诈骗团伙开始频繁作案。为打击犯罪,减少损失,县局调集了刑侦大队的精干警力成立专案组来侦破此案。

为了进一步了解该团伙的组织结构和运作模式,专案组不断创新完善线索搜集、侦查经营、抓捕追逃等技战法,努力提高研判和打击犯罪能力。经过专案组民警的不懈努力,最终确定了由胡某菊、黎某秀、兰某等人组成的一诈骗团伙。

经过调查,发现犯罪嫌疑人胡某菊、黎某秀、兰某自2019年以来在广西、陕西、古田等地长期从事民族资产解冻类诈骗,并担任骨干成员,他们发展下线诈骗微信群,通过非法手段牟取利润。

为了成功抓捕嫌疑人,专案组制定了严密的抓捕方案,并提前派遣工作组前往广西、陕西等地开展工作。4月23日,时机成熟,专案组分成三路统一行动,成功抓获了犯罪嫌疑人兰某、黎某秀、胡某菊。

古田公安成功摧毁了这个“民族资产解冻类”诈骗犯罪团伙,并抓获了3名犯罪嫌疑人。同时,古田公安持续创新完善线索搜集、侦查经营、抓捕追逃等技战法,不断提高打击犯罪的能力。此外,还发现了诈骗团伙的另外四名主要成员。

今年3月,刑侦大队民警了解到,有人在微信群里推销一款能够快速致富的产品“中境集团-华阳广益”。他们声称,该产品是国家在全面建成小康社会的2020年推出的共建共享“全球和平村”、“红旗颂”等投资项目。他们以虚假宣传的方式吸引人们投资,并采用传销模式奖励发展下线的参与者,从而实施滚雪球式的诈骗。

这个案件涉及返利、传销和诈骗,他们利用“小付出、高回报”来诱饵,建立了层级明确的诈骗组织。在掌握确凿证据后,古田公安刑侦大队组织警力前往桂林、西安、河北等地,利用合作伙伴的帮助,于5月18日成功抓获了该诈骗团伙的其他4名骨干成员。

到目前为止,这个案件共抓获了7名犯罪嫌疑人,冻结涉案赃款300余万元,并查扣相关物品。案件涉及的会员遍布全国,会员人数达到680万以上,目前案件正在进一步调查处理中。

警方提醒大家,凡是以民族资产解冻为名敛财的,无论交多少钱都是诈骗;自称党中央、国务院领导干部以电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”、“授权”、“任命”的,也都是诈骗;声称只需缴纳几十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类基金会、项目、APP,也都是诈骗。转发鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的行为也涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。

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