头条|法官提醒：警惕“SMI”传销陷阱

现今，互联网已经成为传销组织的一种发展手段。一些传销组织利用加盟消费、投资返利、消费全返等手段来实施传销活动。这些活动具有很大的诱惑力和迷惑性，稍不注意就会陷入传销陷阱。

案件的基本情况是这样的：2014年11月，被告人李某在未经中国金融监管部门及SMI投资理财科技网络公司（简称SMI）同意的情况下，私自冒用该公司的名义，聘请相关技术人员制作互联网结算平台，向中国大陆地区发行“SMI第二季”网络理财产品。

这种理财产品没有实施任何经营活动，客户只需交纳1800元就可以在“SMI第二季”上注册一个账户。该账户每天自动产生收益，并且可以提取现金。客户每发展一个下线，又可以获得奖励收益。

因此，被告人李某利用网络平台、手机微信、现场演讲等方式在广东省各地宣传“SMI第二季”，并发展了曾某、邱某等人。邱某和曾某1在利益的驱使下，将被告人冯某发展为下线。

被告人冯某在经营日用品生意的过程中，又积极向被告人黄某宣传推介“SMI第二季”，将其发展为下线，并以合作模式推动其发展云浮地区客户。

通过被告人李某、冯某、黄某等人的层级推广，“SMI第二季”在短时间内迅速在深圳、佛山、云浮等地发展了大量人员，吸收了大量资金，涉案金额达100多万元。

2015年2月，由于资金链断裂，被告人李某无法解决“SMI第二季”客户的提现问题。于是，他停止了结算平台的提现功能，导致“SMI第二季”客户遭受50多万元的经济损失。

云安法院审理后认为，被告人李某、冯某、黄某无视国家法律，以推销理财产品经营活动为名，要求参加者缴纳注册费用等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量骗取财物，扰乱经济社会秩序，各被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。

根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元。被告人冯某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金30000元。被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元。

法官在对此案进行评述时表示，本案中，“SMI第二季”以推销理财产品经营活动为名，实际上是变相收取入门费，设置各种返利机制，激励客户发展下线。上线按照直接或间接发展的人员数量计酬或返利。这种行为，不管其手段如何翻新，只要符合传销组织骗取财物、扰乱市场经济秩序的本质特征，就可以认定为组织、领导传销活动罪。

现今，互联网已经成为传销组织的一种发展手段。一些传销组织利用加盟消费、投资返利、消费全返等手段实施传销活动。这些活动具有很大的诱惑力和迷惑性，稍不注意就会陷入传销陷阱。

法官提醒社会公众应当注意考察电子商务网站的营销模式。对于那些披上互联网外衣的传销活动，例如“发展下线层层返利”模式，我们必须时刻保持高度警惕。特别是要避免涉及入门费、层级制度和拉人头等传销基本特征的网络平台，防止落入传销陷阱。