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退休干警涉罗斯柴尔德传销和诈骗,终审宣判

时间:2023-08-09|浏览:225

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1月28日,鹰鉴了解到,四川省达州市达川区法院宣判了一起组织、领导传销活动、诈骗案。被告人蔡某是60岁的退休干警,也是一名大学本科毕业生。

据判决书显示,孙小栓虚构了中国政府与罗斯柴尔德家族物联网合作项目,并自称为罗斯柴尔德家族的客服。他通过租赁服务器和制作宣传网站来进行传销活动。该传销组织将全国会员分为华北、东北、西北、华东、华南五个大区,并设立大区经理、区域经理、报单员、团队长等各个层级。该组织通过微信向不同层级的成员下达发展会员的任务。

这个名为“罗斯柴尔德物联网运作中心”的组织采用的是缴纳会费成为会员的方式,注册的出局会员可以成为该项目的股东,在一定时间后可以获取分红。注册会员时需要提供个人信息,包括姓名、身份证号码、电话和银行卡号。会员分为大区经理、区域经理、报单员、团队长、出局会员和普通会员等级。

其中,大区经理需要交纳1.8万元的注册费,区域经理需要缴纳1.2万元,普通会员需要交纳770元。会员可以通过发展下线获得直推奖和管理奖等奖励。

2017年1月,"罗斯柴尔德物联网运作中心"在互联网上开通网站,并开始运营。他们声称,成为该组织的出局会员在2018年3月14日后可以获得210万元的分红,普通会员可以获得5万元的分红。

2017年初,蔡某向刘某交纳了1.2万元的注册费,成为"罗斯柴尔德物联网运作中心"西北大区的一名区域经理。每名会员注册时交纳的770元中,有140元西北大区经理刘某获得70元,蔡某获得70元,微信群的讲师团队获得70元,剩下的420元由蔡某通过微信转账给孙小栓控制的多个微信号。

蔡某成为"罗斯柴尔德物联网运作中心"西北大区区域经理后,通过在达川区廊桥画廊组织会员学习物联网宣传内容,以及在朋友圈和微信群发布宣传资料的方式,发展了227名出局会员,形成了5级层级。涉案的传销资金达到2128966元。

除了犯组织、领导传销活动罪外,蔡某还犯了诈骗罪。2017年7月,蔡某通过朋友介绍认识了卿某,得知卿某的儿子想成为四川省公安厅的正式编制民警。蔡某明知入职正式编制民警需要通过考试,但他通过李某帮助办理入职四川省公安厅正式民警的事情,并以此骗得卿某现金20万元。

2018年3月30日,蔡某承诺帮助岳某的侄女在达州市公安局通川区分局、达川区分局、经开区分局中选一当辅警。岳某因此被骗得4万元。

2019年12月12日,达川区法院公开审理了蔡某组织、领导传销活动罪和诈骗罪一案。

12月17日,达川区法院依照相关法律的规定,综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度,以及蔡某的认罪、悔罪表现,判处他有期徒刑四年,并处罚金一万元;还责令蔡某退还被害人的经济损失24万元。

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