山西临汾警方打击“微创联盟”网络传销案

搭建“微创联盟”互帮互助的“空壳”网络投资平台，以高息引诱人员入会。该平台设立升级门槛和退出机制，以防止“塌台”风险，循环式套牢资金。这个网络传销团伙以临汾为中心，在全国范围内蔓延。

近日，山西省临汾市尧都区公安局调集精兵强将，加强信息战，排查线索，全力攻坚。经过半年多的努力，成功打掉一个网络传销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，并冻结344万元资金。

2019年3月，尧都区公安局接到山西省公安厅转交的“微创联盟”疑似传销网站线索核查指令。根据局党委的要求，侦查大队迅速成立专案组，展开调查。

经初步调查，发现该平台从2018年底开始运营，参与人员超过900人，涉案金额近2000万元。专案组分析了平台的信息流和资金流，梳理了平台涉案人员的身份和资金运作模式，并核实了犯罪团伙的组织架构和主要犯罪嫌疑人。

以往打击此类犯罪常常是分步实施，难以取得满意的效果。为了彻底打掉该团伙，临汾市和尧都区公安机关提供了技术支持，专案组采取新的打击方式，坚持“打、防、控”并重，加强数据分析，对平台的成员、结构、分布等情况进行排查，对重要人员进行侦查和监控。

经过两个多月的工作，专案组发现该平台人员增至5000余人，涉案金额达8000余万元，平台进入活跃发展阶段，侦查工作面临新的挑战。

资金流是侦破经济犯罪的重要线索。为了精确打击该团伙，专案组通过分析交易数据，查找到该平台资金交易的“沉淀账户”，并核实出沉淀资金464万元。

在了解平台资金流的基础上，专案民警利用警务云平台，分析了5000余名会员的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据，成功获取了全部涉案人员的层级架构图，并确定了5名主要犯罪嫌疑人的活动轨迹和藏匿地点。

5月21日，专案组展开集中收网行动，在尧都区抓获了刘某某、杨某某和崔某某等3名犯罪嫌疑人。经审讯，刘某某、杨某某承认了组织领导传销犯罪的事实。

据调查，2018年10月，何某某与刘某某、杨某某、贺某某、张某某等人合作创建了“微创联盟”网络投资平台，通过高息招揽人员投资。犯罪嫌疑人通过系统后台操控账户匹配，获取巨额资金。

根据落网嫌疑人提供的信息，专案组在山西太原市、临汾尧都区、侯马市、霍州市、河南郑州市等地进行侦查，并于5月26日和8月24日两次突击抓捕，抓获了何某某、张某某、贺某某、张某、杜某某和何某某等6名犯罪嫌疑人。

这个涉嫌传销犯罪的团伙已被打掉。据悉，这是临汾市首次成功打击涉众型经济犯罪的

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