【重磅】中国人际网特大传销案全案曝光！涉案2亿元，5万人牵扯其中！

早在2018年，临清市公安局接到一个重要线索，有人利用“中国人际网”在临清从事传销活动。案情复杂、涉案金额巨大，于是在省公安厅、聊城市公安局技术支持下，临清市公安局迅速组成专案组，制定了严密的侦破方案，并调动了各相关部门的精干力量，全力以赴开展侦破工作。

近日，这起被称为“9.03特大传销案”的案件成功告破，涉及20个省市，参与人员达5万余人，涉案金额2亿余元。主要犯罪嫌疑人杜某娜、吴某龙、樊某玲等人被依法判刑，1.2亿余元非法所得被依法追缴。

2018年3月，临清市公安局获取了涉嫌传销的“中国人际网”相关信息。通过连续五个月的经营，成功获取了该传销组织的运作、晋级及奖金模式。经过对数十万条数据资源的分析，公安机关锁定了嫌疑人，并发现该传销组织主要依靠微信群进行宣传和发展会员，奖金通过银行转账发放。专案组还推测该传销组织掌握着一个关键的储存会员信息和计算会员奖金的软件。

通过对吴某龙的调查，专案组成功确定了吴某龙和樊某玲的活动范围在湖南省衡阳市。为了迅速抓捕主要嫌疑人，专案组民警经过20余天的艰苦工作，准确掌握了吴某龙在衡阳市的住处以及樊某玲的暂住地址。

2018年9月11日，专案组在北京至武汉的高铁上成功抓获了吴某龙。随后，他们在衡阳的住所搜查并控制了正在录入报单和管理业绩的工作人员，查获了会员管理软件和大量报单资料。之后，专案组民警成功抓获了樊某玲。

通过攻心战术，专案组从吴某龙那里获得了一个重要线索，他的上级叫“李红”。经过技术比对，最终确定“李红”就是杜某娜。2018年11月9日，在河北省安国市，杜某娜被成功抓获，案件再次取得实质性进展。

专案组民警采取了各种措施和技术手段，绘制了涉案人员组织结构网络图和资金结构图，并按照人员结构与资金流向进行全面调查取证工作。经过调查，发现该组织采用“五级三阶制”的传销模式，通过发展下线实现晋级和奖励。他们以销售“兰望得薰衣草精植物精华”化妆品为幌子，掩盖了传销性质。

为了办成这起特大传销案件，办案民警克服了各种困难，奋战数月，奔走多个地方，调取数万条数据，行程万余公里。正是由于他们的敬业精神和付出，才使得该案主要嫌疑人被抓获，整个传销网络被摧毁，案件证据扎实，程序合法，得以成功办理。

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